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被列反洗錢黑名單 泰擬說明

2012-2-18 11:21| 发布者: 网站编辑| 查看: 12| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國國家反洗錢委員昨天(17日)透露,反洗錢委員會準備於20日就國際反洗錢特別委員會將泰國列入「未按國際公約打擊洗黑錢黑名單國家」情況做出澄清。據悉,泰國與巴基斯坦、印尼、坦桑尼亞等國被同列為在反洗錢方面無所作為的國家。而泰反洗錢委秘書長西哈那,目前仍正在法國巴黎出席國際反洗錢特別委員會大會。
泰反洗錢委將做出的澄清說明的內容主要包括3方面﹕1、泰國在打擊洗黑錢和支持恐怖襲擊組織資金方面的工作情況﹔2、國際反洗錢特別委員會指責泰國在反洗錢工作方面的失誤情況﹔3、國際反洗錢委員會將泰國列為黑名單的決定對泰國造成的負面影響。
國際反洗錢特別委員會網站指出,雖然泰國簽署與國際反洗錢特別委員會合作協議,與亞太反洗錢機構合作協議等,但泰國在反洗錢工作方面做得根本不夠,也沒有按照公約的規定去執行,在反洗錢政策方面也存在諸多失誤。所以泰國應該嚴格按照既定的反洗錢計畫執行,並減少在反洗錢工作方面的失誤。
具體的措施包括﹕1、將支持恐怖活動資金列為刑事犯罪﹔2、對沒收恐怖分子財產方面制定具體的規章制度﹔3、在管理AML/CFT方面必須嚴格執行。
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