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泰列反洗錢黑名單 民企促官方加速修法

2012-5-5 12:13| 发布者: 黄进| 查看: 32| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國銀行業協會秘書長他瓦猜表示,由於國際金融反洗錢特別工作小組(FATF)把泰國列入灰色名單,導致一些外國銀行暫停與泰國進行銀行業務交易,一些外國銀行與泰國做銀行業務交易時要求泰方提供更多憑證檔,還有一些貿易商猶豫匯款到泰國支付貨款是否合適。專家指出,如果2013年2月之前泰國還未能從上述名單中除名,可能導致泰國信用卡在海外被金融機構拒收而無法使用。
國際金融反洗錢特別工作小組主導的反洗錢行動,是西方7國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織,是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。其成員國遍佈各大洲主要金融中心。
他瓦猜表示,該組織將泰國列入灰色類國家目錄,初步影響首先從歐洲金融機構得到反應,因評估與泰國進行銀行業務交易風險和要衡量交易成本問題,歐洲金融機構可能作出不與泰國交易銀行業務的決定。他瓦猜透露,FATF屬下的國際審查小組(International Cooperation Review Group-IRCG)會在2013年2月再次審查灰色類國家目錄,因此泰國政府目前要抓緊出台具體的法律條文及修法,加強防止和打擊與毒品和恐怖行動相關的洗錢行動。
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