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三大協會催生反洗錢法案

2012-6-7 10:55| 发布者: 黄进| 查看: 11| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國商會長蓬薩在三大協會(泰國商會、泰國工業協會和泰國銀行協會)開會後表示,邀請民主黨魁阿披實參加會議共同磋商催生兩份反洗錢法案事宜,三大協會希望國會在2013年1月,即國際金融反洗錢特別工作小組(FATF)開始重審不執行反洗錢法例國家名單前正式立法。
國際金融反洗錢特別工作小組今年初將泰國列入不執行反洗錢法國家的黑名單,如果泰國及時立法,該小組會在明年初重審中將泰國從黑名單中除名。如果泰國被列入上述受關注黑名單將受三方面影響:與外國貿易時泰國經營商匯款到外國,可能被外國銀行查詢具體匯款人情況,泰國經營商則需提交公司全部股東名單和指明業務關係,使得銀行交易須經更多的繁瑣手續和耗時更多;在境外進行銀行交易操作或向外國貸款也受影響,境外銀行會查證貸款人具體情況,已經發生泰國經營商向法國銀行貸款時出現問題和被中止申請;泰國被升級列為黑名單國家,將對泰國人在境外的銀行交易操作出現問題,如泰國人持的信用卡會被商家拒絕。
三大協會會議亟需解決不要讓問題出現,並希望內閣和反對黨共同推動2份反洗錢法案正式立法實施,之前該法案一直被推延,不管國會立法出現任何問題,泰國仍然身處需要透明公開的國際社會中,三大協會將繼續密切關注上述法案的立法進展。
民主黨魁阿披實在會上表示,民主黨執政時已經推動上述法案,所以民主黨沒有理由反對該2份法案的立法。民主黨承諾將與其他民代配合以在2013年1月前催生上述2份法案的立法,以排除民間企業經營中不必要的障礙。如果內閣將國會上出現的難題或矛盾死結解去,將可及時在國會上討論上述法案,民主黨完全贊同上述2份法案的立法,但內閣以通過和解法案為重點,如果暫時擱置先討論其他法案將使問題變得簡單。
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