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泰國仍列亞太洗錢觀察名單

2012-8-1 11:41| 发布者: 网站编辑| 查看: 32| 评论: 0

【中央社曼谷7月31日專電】雖然實行多項防制洗錢措施,泰國反洗錢辦公室仍無法說服亞太防制洗錢組織將泰國自高度風險觀察名單中移除,在泰投資人轉帳國外時會面臨較多困難。
當地消息報導,反洗錢辦公室(Anti-Money Laundering Office)主任希哈那(Seehanat Prayoonrat)近日到澳洲拜會亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering),說明泰國處理洗錢與恐怖主義融資的努力。因為泰國不能執法遏止金融不當行為,亞太防制洗錢組織2月把泰國在防制洗錢降級至「灰色名單」。希哈那說,這意味泰國是高度洗錢犯罪國家。
泰國8月21日將要求商業銀行徹底清查開戶客戶背景,國會也在審查2項反洗錢與反恐怖主義融資的法案,但是亞太防制洗錢組織告訴希哈那,這些措施還不足以有效處理不當金融行為,反洗錢辦公室沒有完善計畫打擊洗錢,泰國也欠缺人力監督金融機構。
亞太防制洗錢組織建議泰國,針對非法金融活動成立情報與調查單位,並設立國際合作局處與國際反洗錢機構共同合作。泰國若持續在觀察名單上,投資人從泰國轉帳到國外時會面臨許多困難,或得付出較高的手續費。
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