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外交部否認泰被列FATF黑名單

2012-10-8 11:34| 发布者: 网站编辑| 查看: 27| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰國外交部否認泰國被國際金融反洗錢特別工作小組(FATF)列入黑名單的消息,指FATF只是提醒泰國加緊修訂相關法律以符合國際規定標準。
外交部新聞處副處長乃舍表示,司法部長稱泰國駐美國華盛頓大使館因泰國被國際金融反洗錢特別工作小組(FATF)列入黑名單而無法辦理匯轉款項事宜的說法不確切,外交部至今未得到泰國駐美國大使館上述提法的彙報。為此,外交部將確認核實上述說法是否真實,或者相關情況只涉及個別人員或針對某些部門而出現的操作。
乃舍表示,泰國政府正努力推進FATF提議的相關立法程式,以加快落實反洗錢及反恐怖行動的最新法律文本,並使之與國際規定慣例接軌和達到相關要求。針對記者關於有關法律修訂是否會涉及跨國進行的政治款項匯轉的問題,乃舍指出FATF的建議並無強制效應,只是針對提高泰國相關法律措施規定的要求,並且未把泰國列入黑名單,只是列入還未就上述事宜加強管理法律的國家的目錄,建議加快修訂相關法律而已。
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