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政府嚴查不法企業騙取出口退稅

2013-7-13 09:51| 发布者: 网站编辑| 查看: 13| 评论: 0

【泰國世界日報訊】財政部主管財稅收入事務的常務副次長朗申表示,特案廳(DSI)在海關總署、稅務廳和港務局等機構配合下,對有騙取出口加值稅退稅犯罪行為的公司立案偵查,原來估計有32家公司卷入,導致國家稅收損失26億銖,現最新案情顯示涉案公司多達57家,稅收損失高達40億銖,並造成超過570億銖的虛假出口價值,讓國家出口統計數字受到歪曲。
朗申表示,隨著案情調查進展發現,涉案公司的註冊地除了原先鎖定的挽叻區22稅務所,還有北欖府區第1稅務所、暖武里稅務所等,而涉案公司的註冊者有來自披集府的自由從業人員、保安員等職業,而且對案件毫不知情。目前特案廳將案件環節的調查範圍擴大,因掌握了退稅以支票形式簽發,從銀行賬戶資料可以鎖定犯罪嫌疑人的蹤跡和查找至涉案人員,以追蹤到犯罪團夥。
對於稅務、海關廳有嫌疑的工作人員則要重點調查是否知情和參與犯罪,因為沒有實際出口貨物卻陸續給予退稅的操作有可疑。如案件偵查結束,發現有工作人員參與其中將進行嚴肅的紀律處分和懲罰。
此外,財政部將加強堵塞上述工作流程的漏洞,修改和完善法規。例如要加強對黑名單目錄公司的出口貨櫃加強檢查,對小型公司的可疑出口申報加強檢查,如當國內鋼鐵產品短缺,理應沒有產品供應出口,還申報高出口鋼鐵數量產品的情況,加值稅登記手續中要考慮增加登門檢查實際經營所在地的步驟,並讓稅務局與海關加強交換數據資料,對可疑情況加強跟蹤,以杜絕再出現騙取退稅的犯罪現象。而對紀錄良好的大型出口公司的出口監控,將運用國際標準的AEO電子出口數據系統,實行無紙質通關和讓退稅、貨物清關更加方便快捷。
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