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商部與DSI調查非法外資企業

2013-7-22 13:10| 发布者: 黄进| 查看: 26| 评论: 0

【泰國世界日報訊】商業部助理部長納塔兀透露,商業部已下令商貿發展廳加緊與特別罪案調查廳(DSI)合作,深入調查非法外資企業或人頭戶(Nominee)企業等問題,側重追查重要觀光勝地的外府,由於官方接到報告指出這些地區有大量外資企業可能涉及人頭戶問題。
之前,商業部已調查甲米府、素叻他尼府、春武里府、巴蜀府、清邁府、以及清萊府,共計3萬2,000家企業,大部分都沒有違法,只有844家企業有非法行為,而官方正在深入調查其中352家企業,如果發現違法將按照法律程序處理。
商貿發展廳接到普吉府經營者的投訴指出,當地有俄羅斯商家及其他外資非法從事禁止外資參與的業務、或者外府持股比例超出法定水準。
經過調查發現,在153家被調查企業中,其中97家企業已按照法例調整持股結構;24家企業剛剛成立不足1年,仍未需要遞交財報;13家則是從事准許外資經營的行業,例如食品及飲料銷售,正在進行調查中;8家企業不配合官方調整,已把相關案件送至特案廳處理;另11家企業,官方已送出相關調查文件,但是全被退回,相關部分將繼續處理。
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