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洗錢風險泰高 占GDP總額12%

2013-8-20 11:46| 发布者: 黄进| 查看: 19| 评论: 0

【泰國世界日報訊】反洗錢辦事處昨天(19日)公布國家洗錢風險評估結果顯示,泰國仍是洗錢風險較高國家,評估發現系統內洗錢數量高達國內生產總值(GDP)的12%,多數來自賭博行業。該辦事處強調明年將側重嚴格執法防範不法分子販運被盜財產。副總理巴差警上將昨天主持反洗錢辦事處成立14周年紀念日活動,並公布泰國從反洗錢風險國家名單刪除和反恐金完整計畫。
反洗錢辦事處秘書長實納上校表示,該辦事處按照1999年反洗錢法賦予的權力,共凍結和查封約70億銖資產,特別是近兩年內凍結的資產高達27億銖。至於今年,該辦事處將嚴格檢查人販帳戶和資金出入情況,並致力將泰國從人口販賣觀察國名單中刪除。
實納上校指出,據國際金融基金會於2011-2012年共同參與的泰國洗錢風險評估結果顯示,泰國仍是洗錢風險較高國家,與2011年GDP數值(9600億銖)相比,占了其中12.16%,約為1200億銖,過半來自賭錢行業。
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