設為首頁 收藏本站
立即註冊
 找回密码
 立即註冊

泰国世界日报

搜索
热搜: 泰国 政治 攻略
泰国世界日报 首頁 國際 查看内容

中美聯查 逾千中國貪官在美洗錢

2008-6-22 03:48| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報系記者楊青洛杉磯21日報導】加州警方20日驚爆:中美警方目前正聯手調查的「中國貪官外逃名單」已超過1000人,絕大多數集中在洛杉磯和紐約。知情人士指出,中國貪官向美國轉移資金近期多以「中資企業海外投資」及「購買設備」瞞天過海,手法更為隱秘。

洛杉磯縣警察局國際事務聯絡處處長莊雲生20日透露,到目前為止,中國反貪局和公安部向美方開出的「外逃名單」,已超過1000人,「每人向美轉移的資金超過1000萬元」。

知情人士指出,中國貪官轉移贓款方式,近期已超越地下錢莊、空殼公司投資或利用親屬出國或定居的公開、半公開方式。不少人利用中資企業海外投資,以個人名義在美國登記公司,用中國資金在美購買物產作為抵押作淨值貸款轉移巨款;一些人則是以進口公司購買設備為名將巨款轉至海外,然後以「美方商業欺詐」的苦肉計報銷損失;一些人則是先將貨物發到海外家屬手中,然後以「無法追討海外資金」方式瞞天過海。

中國近年的反貪風暴,促使貪官外逃腳步加快。但是外逃貪官人數及外流資金數量,一直無法確知。中國官方雜誌「半月談」稱,官方立案贓款為50億美元。而中國國家外匯管理局估計,僅1997至1999年外逃資金規模約為100億美元。中國公安部指稱,1998年以來,先後從30多個國家、地區將230多名在逃嫌犯緝捕回國。

「洛杉磯、紐約已成窩藏中國貪官大本營」,要求保密的洛縣警方人士稱,目前參與中國貪官調查案的包括聯邦調查局、海關與移民執法局、國稅局以及大都會警方。洛縣警察局和紐約警察局均直接參與,「這些單位已打破多年中美兩國相互保守秘密的傳統,首次向對方公開商業犯罪資料」。

加州的陳姓地產經紀表示,近幾年來,加州洛縣聖蓋博谷華人聚居城市,來自中國的巨額買房款比過去增長四成左右,購買的都是百萬美元以上的豪宅,很多人常常現金一次付清。尤其一些華人聚集的高檔住宅區,房屋價格幾乎因此漲了一倍。

近年來海外私人銀行進入中國市場,也為富人提供更隱秘的洗錢服務,顧客包括私營業主、有巨額灰色收入的政府官員和國企高層和豪門子弟。據了解,此項服務開戶門檻最低50萬美元。
版权声明:本文版權屬於《泰國世界日報》,歡迎轉載!轉載請註明文章來源www.udnbkk.com。
热点图文
推荐阅读
文章排行
手机版

轻松读报,链接世界

官方微信

扫描二维码,即刻与世界君亲密互动,还有劲爆奖品等你来拿!

官方微博

最快最准泰国即时新闻,尽在掌握!

返回顶部