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台灣3大金控公司同步遭搜索

2008-10-18 04:35| 发布者: 黄进| 查看: 22| 评论: 0

【泰國世界日報系記者台北報導】台灣最高檢察署特偵組昨天大舉搜索中信、中華開發及元大3家金控公司,及兆豐金前董事長鄭深池住處,創下國內金融史上3家金控家族同步遭搜索的案例;鄭深池昨天並以扁家洗錢案被告身分遭傳喚到案,成為扁家弊案第10名被告。

昨天被搜索的除元大、中信、中華開發3大金控辦公室,元大總裁馬志玲、元大金控總經理馬維建、元大銀行副董事長馬維辰、開發金總經理辜仲的住家也遭搜索。

特偵組怕影響股市或打擊到企業,刻意選在周五下午股市收盤後行動,並且發布新聞稿,強調這次行動與3家金控本身業務無關,希望淡化對市場的衝擊。特偵組主任陳雲南也說,昨天的行動與2次金改無關,亦未發現與其他金融控股公司有關。

陳水扁總統任內的2次金改曾引起不少質疑,這3家金控公司與扁家的關係,外界也有諸多傳言。特偵組表示,這3家金控的相關子公司帳戶及人員,跟扁家海外帳戶、扁家人頭的海外帳戶間,疑有不明資金往來,特偵組將予釐清。

據了解,特偵組陸續清出的扁家海外資金,超過瑞士凍結的7億;並從其他海外人頭帳戶及新加坡等國家提供的司法互助資料中,發現有國內企業相關子公司、海外控股公司、公司員工帳戶等資金,輾轉匯入扁家海外密帳的大水庫中。

特偵組懷疑這些企業款項匯入扁家海外帳戶,背後因素不單純。加上相關企業在扁政府時期,或曾靠著政府高層支持,併購官股占多數的金融機構,或是入主官股掌控的金控公司,特偵組交叉比對相關金控併購案,與資金進入扁家海外帳戶時間點,昨天發動搜索約談。
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