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扁家洗錢足跡 名單上都有

2009-4-4 13:17| 发布者: 网站编辑| 查看: 5| 评论: 0

【泰國世界日報系台北報導】G20昨天提出避稅天堂黑名單和灰名單,其中多有扁家涉嫌洗錢的足跡。

最高檢特偵組調查,扁家海外洗錢版圖遍及亞洲、歐洲、中美洲、大洋洲,已曝光的有新加坡、香港、開曼群島、瑞士、列支敦士登、盧森堡、英屬澤西島、貝里斯及中美洲的阿魯巴;外傳扁家在模里西斯、美、日也有密帳,尚待追查。

扁家洗錢方式,通常是吳淑珍將錢交給她的弟弟吳景茂,交代他找10個以上的人頭,每個帳戶匯款不超過一百萬元台幣;資金輾轉匯入這些國家或地區的銀行幾個月後,再轉到他處,避免被國際洗錢組織艾格蒙聯盟釘上。

檢方認為,這些國家或地區的銀行在交易資金時,不需要財務報告,有錢人為了避稅,會將合法資金放在這些國家或地區的銀行,非法的黑錢則利用紙上公司帳戶存入洗錢漂白。這些國家或地區,就成為「明避稅、暗洗錢」的天堂。
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