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美財部﹕北韓恐訴諸非法金融活動

2009-6-20 13:01| 发布者: 网站编辑| 查看: 3| 评论: 0

【泰國世界日報綜合報導】美國財政部18日向金融機構發出警告,指稱北韓可能採取「金融詐欺手段」以規避經濟制裁,而華盛頓郵報也報導,北韓透過全球性的保險騙局,賺取外匯支付發展武器的昂貴費用。

美國財政部金融犯罪執法網(FinCEN)表示,政府持續關切由北韓流出的「高品質」偽美鈔,並敦促銀行仔細檢查北韓客戶的高額交易活動。

FinCEN表示銀行應留意北韓客戶隱匿交易身分或來源的舉動,透過第3方匯款或沒有正當原因的多次匯款,都應格外留意。

北韓日前試射飛彈引發國際批評,聯合國安理會通過決議案,對平壤實施經濟制裁,防止北韓取得金融資產繼續發展武力,此外也禁止軍售相關的金融交易。

但布魯金斯研究院的北韓研究員歐漢隆表示,北韓對於規避制裁及從事印製偽鈔、走私毒品、保險詐欺等非法行為很有經驗,他認為北韓「一定會試圖」躲避此次的制裁,「這和過去的行為一致,他們也不覺得有失身分,一定會找出新的作弊方法。」

此外華盛頓郵報18日也報導,北韓透過眾多可疑的交通事故、工廠火災、洪水損失等災難,已向全球幾家大型保險公司領取了數億美元的賠償金。

在布希政府任內負責追蹤北韓各項非法行動的前國務院官員艾希爾說:「這些錢協助金正日在推動核子邊緣戰術時,得以鞏固權力。」

過去美國政府將北韓和非法製造毒品及高品質仿冒雪茄等行為連結,但保險詐騙則較少被披露,因為這些案件都透過法律解決,且保險公司也不喜歡張揚他們的損失。

去年一件在倫敦的訴訟案件透露部分細節,包括德國安聯人壽、英國勞氏保險公司及多家再保公司,對2005年一架直昇機在平壤墜毀於政府倉庫的索賠案提出質疑,這些公司指控北韓策劃飛機失事,也假造北韓法院認定賠償的決定,並認為北韓政府慣用保險詐騙來支付金正日的個人開銷。

但去年12月,保險公司同意支付5800萬美元的和解金,是北韓要求的95%。

根據倫敦Law-Now法律顧問公司分析,這些保險公司當初同意依北韓法律行事,自縛手腳才會被迫和解。

此外北韓在2006年還提出兩起火車事故和一艘船隻沉沒等災難索賠,當時北韓似乎面臨外匯短缺,因為就在一年前北韓的公司涉及偽造美鈔,導致在澳門匯業銀行的資產遭到凍結。

華郵也指出,倫敦案件公開後,許多保險公司已經避免和北韓打交道。

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