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美將擴大調查CDO商品

2010-4-18 11:28| 发布者: 网站编辑| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報系綜合外電報導】美國證券管理委員會(SEC)將繼續調查其他與美國房市連結的複雜證券商品,16日對高盛的民事控告可能只是開端。金融股紛紛重挫,並拖累石油、黃金等商品市場大跌。

美國證管會並表示,荷蘭銀行(ABN Amro)與德國工業銀行(IKB)是高盛這項合成債權擔保憑證(Synthetic CDO)產品的大輸家,一同賠掉近10億美元。IKB與買下荷銀的蘇格蘭皇家銀行(RBS)後來都必須接受政府救援。

SEC的詐欺指控使高盛商譽蒙上陰影,投資人並擔心其他金融機構也可能遭遇類似官司。高盛股價16日收盤暴跌近13%,市值蒸發120億美元。德意志銀行跌掉9%,摩根士丹利下跌6%,收購美林公司的美國銀行以及花旗集團皆下挫5%。

負責調查本案的證管會結構與新商品部門主管林克(Kenneth Lench)說:「證管會繼續調查投資銀行與其他將複雜金融產品包裹成證券的公司,他們在美國房市顯露下滑跡象時推出這些連結房市的商品。」

高盛等投資銀行一直是商品期貨市場的資金主力,高盛被告的消息撼動商品市場。西德州輕原油5月期貨價16日一度暴跌3.5%,收盤跌幅縮至2.7%,成為每桶83.24美元。黃金現貨價格也大跌1.88%,至每英兩1,137.4美元。

證管會指控,高盛2007年2月推出的「珠算2007-AC1」(Abacus 2007-AC1)的合成CDO商品,其實是設計用來讓鮑森避險基金公司做空房市。但是負責這項產品的高盛副總托爾(Fabrice Tourre)卻欺騙投資人說,「珠算2007-AC1」是由另一家獨立的ACA管理公司所設計,隱瞞鮑森正在做空這項產品的事實。證管會因此對高盛公司與托爾都提出民事的詐欺訴訟。

證管會表示,控告高盛是基於高盛隱瞞證券產品的重大事實。鮑森公司沒有遭到任何指控。

2006到2007年期間,看空美國房市的人紛紛找上各投資銀行,設計與這次涉案CDO類似的複雜放空產品。因此高盛被告可能是連串類似訴訟的開端,在這類CDO虧錢的投資人可能紛紛興訴。

荷蘭合作銀行(Rabobank)已在去年控告美林公司用同樣的手法,一方面讓避險基金客戶做空CDO,另方面又在未告知的情況下向荷蘭合作銀行銷售這筆CDO,使該銀行損失4,500萬美元。美國證管會的起訴文件說,德國工業銀行因為「珠算2007」而虧掉1.5億美元,荷蘭銀行賠掉8.41億美元。這些錢最終大多落到鮑森公司手中。高盛在過程中收受鮑森公司1,500萬美元的手續費。
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