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菲去年凍結1000萬涉洗錢資金

2008-1-7 10:47| 发布者: 网站编辑| 查看: 461| 评论: 0

【新華社馬尼拉5日電】據菲律賓通訊社報導,菲政府去年共凍結了1000萬美元涉嫌洗錢活動的資金,並向境外退還了幾十萬美元的可疑資金。

菲政府負責打擊非法資金的反洗錢委員會日前表示,去年查處了3000多起涉嫌洗錢活動的案件,對4億1000披索(約1002萬美元)的可疑資金進行凍結,並將80多萬美元的可疑資金退還給境外機構或個人。

反洗錢委員會表示,目前還有70多件涉嫌洗錢的案件正在由政府司法部門、廉政公署專員辦公室和法院審理,其中包括一些政府官員涉嫌腐敗的案件。

成立7年來,菲反洗錢委員會已經查處了近萬起涉嫌非法資金活動的案件。
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