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商部查辦2家外國人傀儡公司

2016-2-23 11:48| 发布者: huangjin| 查看: 243| 评论: 0

【泰國世界日報訊】商業發展廳廳長蓬攀小姐昨天(22日)表示,在清邁和清萊分別查獲一家涉嫌以泰國人名義註冊傀儡公司,清邁查獲的傀儡公司從事旅遊業,清萊查獲的傀儡公司則從事房地產生意。商業發展廳將進一步查實,如果確實存在以泰國人代持外國人股份的問題,將移交特案廳依法處理。此外,商業部將採用外籍人士在泰經商法和貿易競爭法,嚴厲打擊外籍貿易商人剝削泰國農民的行為,強調雙方貿易應簽訂正式合同,以作為貿易公平的保障。

蓬攀小姐表示,商業部2015年要求商業發展廳對旅遊企業進行核查,以確定是否存在泰國人代持股,由外國人經營傀儡公司。2015年商業發展廳在普吉和素叻他尼府調查期間,查到一家汽車租賃公司和一家土產店存在違規情況,目前工作人員正在做進一步調查。

蓬攀小姐表示,2016年商業發展廳繼續擴大在更多地區展開調查工作,聯絡觀光廳、特案廳和旅遊警察三部門協助參與調查工作。結果在清邁和清萊地區44家公司中,查到2家公司有問題,其中清邁是一家旅遊公司,清萊是一家房地產公司,這兩個公司都存在由泰國人代持股,由外國人經營的嫌疑。商業發展廳按照程序首先要求這兩家公司提供註冊持股方面的文件資料,以便做進一步核實,如果確實存在傀儡公司問題,將移交特案廳查處。

她表示,雖然只查到兩家嫌疑公司,但商業發展廳並沒有放鬆管理,每次到各地區調查都嚴格遵照法律程序進行,並向各企業公司宣傳相關的法律規定,以免一旦查實屬於傀儡公司將面臨關閉和罰款等各種處罰。同時也提醒泰國民眾不要藉身分文件給外國人在泰國註冊公司,否則將面臨3年以下有期徒刑,10萬至100萬銖罰款。

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