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【泰國世界日報系綜合報導】兆豐銀行爆發歹徒以假美鈔詐騙鉅款重大刑案。調查局桃園調查處發現，有偽鈔集團在農曆年前，持200萬幾可亂真的假美鈔向兆豐銀兌換台幣，成功領走新台幣6600萬元，台北地檢署一周內火速逮捕8男1女嫌犯，9人全部聲押獲准。 遭檢方聲押獲准的集團成員分別是吳俊賢、張愛莉（女）、徐園程、許啟仁、潘良男、李紀衡、陳易成、張瑞能、郭詔正等9人，檢調認為還有共犯在逃，已撤網緝捕。 據指出，這批偽鈔印製逼真，不但騙過肉眼辨識，連驗鈔機也驗不出，這也是國內首宗金融機構遭歹徒持假美鈔人訛詐大金額的案件，檢調投入不少人力偵辦，不排除有內神通外鬼。 這批歹徒是用舊版美鈔兌換新台幣，舊版美鈔雖仍可流通使用，但卻有特定年份容易偽造的問題，銀行遇客戶持舊美鈔兌換時，應先向主管機關及美國進行雙重確認才能兌換，但銀行卻忽略了這個重要步驟，讓歹徒有機可乘。 據調查，這個集團成員先拿小額的假美鈔到兆豐銀兌換新台幣，藉此「測試」是否會遭抓包，結果行員未察覺異常，順利讓歹徒換走台幣。 歹徒確認假美鈔不會穿幫，決定拿出200萬元假美鈔兌換，歹徒將這兩百萬拆成兩筆各100萬元，分頭前往兆豐銀行台北兩間分行兌換。 由於這批假美鈔印製精美，無論防偽線或浮水印都假以亂真，不僅行員看不出來，甚至連驗鈔機都騙過，順利詐走6600萬元。 檢調追查，歹徒兌換現金後，先將資金分批存入兩個人頭帳戶，再提領一空，製造金流斷點，辦案人員研判有部分資金已洗至海外。 洗錢防制法規定，民眾提、匯款達新台幣50萬元，若被銀行認為有疑似洗錢行為，須主動向調查局洗錢防制處通報，兆豐銀雖有依照流程通報調查局，但當時行員沒有認出鈔票是假的，沒有及時截留，直到事後銀行主管發現異常，緊急送交調查局鑑定確認是假鈔，報請檢方偵辦。 據了解，吳俊賢等人到案後，對於誰是主謀、是否有偽鈔工廠、金錢流向等問題均三緘其口，檢方認為有串滅證之虞，才向法院聲請羈押。 |
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