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台灣兆豐銀遭歹徒持假美金詐騙

2016-3-7 18:49| 发布者: huangjin| 查看: 81| 评论: 0

【泰國世界日報系綜合報導】兆豐銀行爆發歹徒以假美鈔詐騙鉅款重大刑案。調查局桃園調查處發現,有偽鈔集團在農曆年前,持200萬幾可亂真的假美鈔向兆豐銀兌換台幣,成功領走新台幣6600萬元,台北地檢署一周內火速逮捕8男1女嫌犯,9人全部聲押獲准。

遭檢方聲押獲准的集團成員分別是吳俊賢、張愛莉(女)、徐園程、許啟仁、潘良男、李紀衡、陳易成、張瑞能、郭詔正等9人,檢調認為還有共犯在逃,已撤網緝捕。 

據指出,這批偽鈔印製逼真,不但騙過肉眼辨識,連驗鈔機也驗不出,這也是國內首宗金融機構遭歹徒持假美鈔人訛詐大金額的案件,檢調投入不少人力偵辦,不排除有內神通外鬼。     

這批歹徒是用舊版美鈔兌換新台幣,舊版美鈔雖仍可流通使用,但卻有特定年份容易偽造的問題,銀行遇客戶持舊美鈔兌換時,應先向主管機關及美國進行雙重確認才能兌換,但銀行卻忽略了這個重要步驟,讓歹徒有機可乘。

據調查,這個集團成員先拿小額的假美鈔到兆豐銀兌換新台幣,藉此「測試」是否會遭抓包,結果行員未察覺異常,順利讓歹徒換走台幣。

歹徒確認假美鈔不會穿幫,決定拿出200萬元假美鈔兌換,歹徒將這兩百萬拆成兩筆各100萬元,分頭前往兆豐銀行台北兩間分行兌換。

由於這批假美鈔印製精美,無論防偽線或浮水印都假以亂真,不僅行員看不出來,甚至連驗鈔機都騙過,順利詐走6600萬元。

檢調追查,歹徒兌換現金後,先將資金分批存入兩個人頭帳戶,再提領一空,製造金流斷點,辦案人員研判有部分資金已洗至海外。

洗錢防制法規定,民眾提、匯款達新台幣50萬元,若被銀行認為有疑似洗錢行為,須主動向調查局洗錢防制處通報,兆豐銀雖有依照流程通報調查局,但當時行員沒有認出鈔票是假的,沒有及時截留,直到事後銀行主管發現異常,緊急送交調查局鑑定確認是假鈔,報請檢方偵辦。

據了解,吳俊賢等人到案後,對於誰是主謀、是否有偽鈔工廠、金錢流向等問題均三緘其口,檢方認為有串滅證之虞,才向法院聲請羈押。

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