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前上議員涉欺詐洗錢 資產凍結

2016-3-12 13:05| 发布者: huangjin| 查看: 283| 评论: 0

【泰國世界日報訊】反洗錢委員會秘書長宣布凍結前任遴選制上議員實素及相關人士欺詐教師彩票所得3億多銖資產,因為發現實素挪用合作社的資金從事彩票販賣業務,以非法途徑謀取個人私利,存在溢價銷售欺詐嫌疑,涉嫌洗錢多項罪名。

10日早上10時,反洗錢委員會秘書長西哈納、農民及合作社銀行法律部主任訕迪召開新聞發布會,宣布反洗錢委員會凍結前任遴選制上議員實素及相關人士欺詐教師彩票非法所得超過3億銖,同時凍結社區企業聯盟資產,因該聯盟欺騙民眾開戶而未帶來實際效益,損失共計60萬銖。

西哈納表示,反洗錢委員會接到教師儲蓄合作社公司以及相關儲蓄合作社成員、的投訴,指控實素挪用合作社資金從事政府彩票及特殊慈善彩票販賣業務,通過溢價銷售腐敗的非法途徑尋求私利。根據調查搜集證據後發現,與實素非法操作有關的貼哇實提披卡聶有限公司,並未與政府彩票局簽署合作協議,並未獲得政府彩票的銷售配額,但與黎府普通教育教師儲蓄合作社公司簽署3份買賣協議,設計2萬5000冊彩票。由於後期無法依照合約規定提供足夠的政府彩票,因此導致彩票收購價格上漲。

他還指出,上述行為已經構成欺詐,違反3部法律的相關規定,包括反洗錢法、刑法以及貸款法欺詐民眾相關內容。因此,反洗錢委員會於第4/2016次會議上得出決議,凍結貼哇實提披卡聶公司實素及相關人士100項資產,包括位於那空沙旺府土地92項、北欖府土地4項以及位於曼谷匯權地區的鑽石公寓大廈4項,總價值超過3億銖。

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