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中國 成全球新洗錢天堂

2016-3-30 13:11| 发布者: huangjin| 查看: 108| 评论: 0

【泰國世界日報綜合報導】據歐美警方調查和訴訟顯示,中國近年逐漸成為全球洗錢天堂,不僅是中國人,而且全球各地從騙子、毒梟到黑幫,紛紛透過中國國營主要銀行、進出口貿易和地下金融網路等管道,將黑錢漂白。中國外交部否認美聯社此一報導。

美聯社報導,美國聯邦調查局(FBI)指出,一些手法高明的網路騙子,假冒為公司總裁或執行長,僅僅2年,即詐騙逾萬家西方公司,騙取18億美元。該局表示,至今接獲1.35萬家受害公司投訴,尤其是2015年受害公司更為暴增。這些騙子雖然不是中國人,但詐取錢財主要都流向中國和香港的銀行帳戶。

美聯社並根據西方情報文件報導,以色列犯罪網路如今與歐洲各地中國移民勾結,利用中國地下匯兌系統「飛錢」來洗錢。這些中國移民把錢交給分布在法國、義大利、西班牙、比利時或德國等當地華人社區的中間人,然後中間人把在可直接匯兌的中國銀行帳戶號碼交給1名法國裔以色列籍大騙子奇克里(Gilbert Chikli)。一旦中間人證實錢已入帳,即把現金交給以色列夥伴。奇克里告訴美聯社:「中國已成為所有騙子的方便之門」。他宣稱,他行騙所得有9成透過中國和香港將黑錢漂白。

歐洲刑警組織則指出,今年2月,西班牙當局逮捕了中國最大的中國工商銀行6名主管,指控他們幫助一個中國洗錢網路,為歐洲的西班牙和中國犯罪集團漂白黑錢。歐洲刑警組織也正調查該網路與法國、德國和和立陶宛犯罪集團的關連。中國當局已表示,中國工商銀行將會密切配合調查,但他們不認為該銀行有違法情事。

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