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權貴洗錢密件 習近平家族在列

2016-4-5 09:00| 发布者: Sirius.S| 查看: 63| 评论: 0


圖為巴拿馬律師行「莫薩克馮賽卡」在巴拿馬市的辦事處總部大樓。(美聯社)

【泰國世界日報綜合報導】一批被指為史上最大規模的洩密文件近日曝光,揭露全球逾百名政要疑利用避稅天堂隱瞞資產,達致免稅或大幅減低稅款,以至清洗黑錢或資助犯罪等目的,被點名的包括中國國家主席習近平家屬、俄羅斯總統普亭的親信、足球名星梅西、英國首相卡麥隆父親、香港影星成龍等。

德國「南德意志報」此前透過匿名人士取得多達1150萬份秘密稅務文件,全球78個國家的107家媒體透過國際調查記者聯盟(ICIJ)參與調查和分析,由於曝光文件規模之大,這波揭密對離岸金融行業,將形成空前的打擊。

報導稱,這批文件出自巴拿馬律師行「莫薩克馮賽卡」,該公司過去與多家大型銀行、法律事務所及中介公司合作,為客戶代理在避稅地設立公司。

這份由匿名人士提供的文件,內容牽涉超過140名政治人物的財富流向,當中不乏竊占國產、搜刮民脂民膏的獨裁者。根據報導,埃及前總統穆巴拉克、已故利比亞領導人格達費、敘利亞總統阿塞德、普亭的親信等都被點名。

文件也顯示,中國最少8名現任及前任政治局常委,包括習近平的家人透過莫薩克馮賽卡開設境外公司,而冰島總理岡勞格森在國家面臨破產危機之時,秘密累積了價值數百萬美元的銀行債券。

除此之外,巴基斯坦總理夏立夫、烏克蘭總統波羅申科、沙烏地阿拉伯國王等人也被點名,阿根廷球星梅西、影星成龍等名人也在文件中出現。報告指出,成龍有最少6間公司透過該律師行管理,但沒有證據顯示成龍以該些公司進行不當活動。

ICIJ透露,該組織5月初將公開涉案人士和公司的完整名單。

莫薩克馮賽卡是全球第4大離岸律師事務所,在35個國家設有分行,客戶遍及全球。英國廣播公司(BBC)報導,莫薩克馮賽卡律師事務所是世界上最神祕的公司之一,執業40年來,它幫客戶洗錢、逃稅,鑽法律漏洞,從來沒有被抓到過違法的證據。

「巴拿馬文件」披露,俄羅斯總統普亭本人的親信參與到1個涉嫌洗錢的團夥活動中,文件中也出現普亭的老朋友、大提琴演奏家羅爾杜金的名字。羅爾杜金和普亭年輕時已認識,而且是普亭女兒瑪麗亞的教父。就文件上看,羅爾杜金個人從可疑的交易獲利數億美元。這位大提琴家此前告訴記者他不是商人;他牽涉到複雜的離岸交易中,讓人懷疑他只是充當別人的人頭。

儘管普亭本人的名字沒有出現在任何一份紀錄上,但是從已知情況上看,如果沒有普亭的保護和幫助,他的朋友們是不可能順利進行這些交易,獲得巨大利益的。

對此,俄羅斯總統新聞秘書表示,這是國際調查記者聯盟(ICIJ)對普亭的攻擊,完全是謠言。

英國首相卡麥隆的已故父親伊恩‧卡麥隆、6名英國上議院議員、3名前保守黨國會議員及多名捐款人也被揭設有離岸公司或在當地擁有資產,令曾矢言打擊瞞稅的卡麥隆面臨誠信危機。

泰國國務院發言人訕聖少將4日表示,已獲悉有關最大規模的洩密文件中,有21名泰國人「榜上有名」,對此政府已掌握名單資料,相信與肅貪相關的三大部門﹕國家肅貪委員會﹑司法部特別案件調查廳和國家審計局將直接調查相關人員,不必等到總理下命令。如果發現相關官員涉案,將依法嚴懲。
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