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全球聯盟公布偷漏稅名單 泰21人被調查

2016-4-6 09:00| 发布者: 韦少| 查看: 549| 评论: 0

【泰國世界日報訊】據國際新聞記者調查聯盟(ICIJ)公布的全球偷稅漏稅名單中,泰國有21人上榜,司法部、國家審計局以及國家反洗錢委員會啟動調查行動,國家審計局長要求稅務廳翻出這21人的繳稅記錄進行仔細審核;司法部長派汶下令嚴查帳戶周轉詳情,呼籲社會各界不要抱持悲觀主義,急著下誰對誰錯的結論;反洗錢委員會則與150個國家協調,調查洗錢資料,準備在本月8日來一場大公開。

國際記者協會公布來自一家涉及避稅天堂的法律事務公司的機密資料,該公司專門為大型客戶包括政客及全球國家領導人提供离岸帳戶和進行可疑的金融交易,以達到洗錢和逃漏稅的非法目的。4日傳出的消息稱,這份名單內有21名泰國人上榜,但並沒有透露具體姓名。

國家審計局長披實表示,該機構將協調稅務廳對這21人的繳稅記錄進行一一審核,檢查其近5年的收入與繳稅情況是否相符。同時還將協調政府的其他調查機構,例如反洗錢委員會和國家中央銀行,以追蹤資金走向。

司法部派汶上將表示,公布的文件只屬於資料而非官方法律文件,無法依照資料內容有效追究法律責任,還需要相關部門進行認真調查,如果有必要,外交部等也會配合。在沒有得出調查結論之前,還不能公布這21人的姓名,而目前也無法確定公布的資料有多少可信度。

因此,不希望社會各界在調查之前就抱持悲觀主義,也不要急著下結論說到底是誰對誰錯,因為出現在該資料的名單,可能只是拿錢進行投資。這件事確實值得關注,特別是這21人的資金周轉情況及資金走向,如果確實存在逃漏稅一定依照法律加以嚴懲。

反洗錢委員會辦事處顧問西哈納表示,已經在與緬甸反洗錢機構的會議中提供資料說明文件,反洗錢委員會正加緊追蹤資料來源,以確定資料的可信度。該委員會已經於全球超過150個國家的反洗錢機構協商工作和完善資料,如果哪一個國家發現任何個人參與洗錢,都會把相關資料傳送給泰國。反洗錢委員會將在本月8日早上10時30分來一場大公開,公布相關進展。

對此,政府總理巴育上將表示,政府已交由司法部和反洗錢委員會對21名泰國人進行調查,因為公布的資料並非官方或法律文件,不能作為證據追究當事人的責任,同時也要看其他國家任何對待此事。

巴育總理承諾,若真有泰國人涉及到文件中所說的犯罪內容,泰國政府定將嚴懲不貸,一切都將以事實依據說話,在調查過程中也會給名單上的泰國人解釋的機會,政府會根據調查結果而得出處理決定。
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