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巴拿馬文件 5大看點

2016-4-6 09:00| 发布者: 韦少| 查看: 28| 评论: 0


莫薩克馮賽卡:巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)專門提供成立空殼公司等海外財務服務,據稱在42個國家設有辦公室,旗下有600名員工,莫薩克馮賽卡在瑞士、英屬維京群島等避險天堂都有辦公室。這家成立40年的律師事務所否認有任何犯行。

揭露內容:這次南德日報揭露莫薩克1150萬筆以上的檔案,規模超過2010年「維基解密」公布的美國外交秘辛及2013年史諾登的爆料。ICIJ說,這些檔案涵蓋21萬4000家海外公司的背景資料,並踢爆莫薩克如何幫各國政商名流逃稅與洗錢。

空殼公司:表面上一切合法,但實際上並無業務運作,僅用來管理資金的公司,又被人戲稱為「信箱」公司。管理資金人員組成有律師、會計師,他們頂多就是簽署文件,讓信件抬頭有他們的名字。當有關當局試圖找出實際擁有或控制公司資金的人時,得到的答案是管理人員。這些公司被某些人用來藏匿自身資產,以免被有關當局或甚至是前妻發現。

境外金融中心:這些地方通常被稱為避稅天堂,總部常設於具有高度銀行保密性,以及金融交易稅極低或是為零的小島國家,如英屬維京群島、澳門、巴哈馬及巴拿馬。這些地方的金融服務業務完全合法。

無記名股票與債券:若富人要移轉大筆金錢時,利用無記名股票與無記名債券相當方便,而若要否認是這些票券擁有人時,也相當容易。

(資料來源:英國國家廣播公司)
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