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21人涉洗錢 肅貪委:先等反洗錢委調查結果

2016-4-8 09:00| 发布者: 韦少| 查看: 311| 评论: 0

【泰國世界日報訊】國家肅貪委員會昨天(7日)表示,關於調查巴拿馬文件中涉及洗錢的21名泰國人一事,目前正在審核法律許可權,先等反洗錢委員會調查有所進展後,再確定肅貪委員會是否應該介入。

國家肅貪委員會秘書長汕森表示,巴拿馬秘密文件上涉及的21名泰國人,涉嫌洗錢、隱瞞財產及偷稅逃稅等行為,肅貪委員會須先審核法律許可權,才能確定是否有權介入調查。但在確定之前,先等反洗錢委員會的調查結果,因為兩個部門的許可權和調查範圍有所不同。

他還稱,如果反洗錢委員會認為有必要,可以向肅貪委員會申請聯合調查。或將得到的調查資料轉交給肅貪委員會展開深入調查,包括涉及的政治家或官員,是否有蓄意隱瞞或偽造資產與負債狀況的行為。

副總理威沙努指出,已和反洗錢委員會就該問題進行初步溝通,反洗錢委員會表示之所以未向政府內閣及時通報此事,是因為該委員會秘書長因公務出國未歸,但承諾會在今天向內閣提交報告,並可能向外界發布。如果經過核查確定21名泰國人有違法行為,無論是否有政治家身分都將予以嚴懲。
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