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巴拿文件風波 16泰國人身分確認

2016-4-9 09:00| 发布者: 韦少| 查看: 6166| 评论: 0

反洗錢委員會辦事處顧問西哈納主持新聞發布會,就巴拿馬文件向泰國社會說明初步調查進展。(路透)


【泰國世界日報訊】防範與打擊洗錢委員會(反洗錢委員會)昨天(8日)如期召開新聞發布會,針對日前流出的巴拿馬文件有21名泰國人榜上有名一事公布進展。經過初步調查,發現確有16人為泰國籍人士,身分包括政治家以及商界名人,但目前還無法明確指出這些人是否違法,還須做深入調查。據國際調查記者聯盟(ICIJ)提供的資料,有441名泰國人在醜聞名單中曝光,目前還須等待機密文件的送達和進一步調查。

反洗錢委員會辦事處顧問西哈納主持此次新聞發布會,就國際調查記者聯盟聯合德國報紙「Suddeutsche Zeitung」公布來自巴拿馬Mossack Fonseca律師事務所偷漏稅名單一事,向泰國社會宣布初步調查進展。該份名單顯示,來自12個國家的現任國家領導人、超過200名政治家、超過350家大型銀行,以及21名泰國人均牽涉其中。

西哈納表示,反洗錢委員會經過與全球超過150個國家的反洗錢聯盟以跨境的方式進行資料交流與檢查,由於該名單的傳出並非來自政府機構正式公布,因此反洗錢委員會有必要與海外其他機構調查和證實資料的確切來源,包括各國金融情報機構、國際調查記者聯盟以及德國報紙「Suddeutsche Zeitung」,以獲得這些機構的合作,將更多資料傳送給反洗錢委員會,以證實該資料的可信度。

西哈納還指出,經過對21人名單的調查,反洗錢委員會發現確有16人為泰籍人士,同時也有這16人的公司名稱以及海外註冊具體國家名稱資料。在對ICIJ從2013年收集的資料進行調查,發現所有名單涉及719人,其中441人為泰國人,262人為外籍人士,還有46家企業註冊法人。

他透露,這些名單內的個人和企業法人可能是對海外投資有興趣的投資者,因為從海外獲得的收益比在泰國投資要多。其中719人具備企業持股人、董事會成員、最終受益人、海外企業註冊人的身分。至於634家公司的註冊,多數集中在泰國旅遊城市,包括曼谷418家、普吉88家、暖武里15家、芭堤雅13家、北欖府7家、合艾4家、龍仔厝府3家、巴吞他尼府3家、素叻他尼府3家、清邁府2家、羅勇府2家、巴蜀府2家、呵叻府1家、坤敬府1家以及其他府治72家。

最後,西哈納還強調,目前反洗錢委員會還無法明確指明這些個人或法人是否存在洗錢行為,還須等待資料來源的確認以及做進一步秘密調查。至於初步調查發現的16人,還無法公布具體名單。反洗錢委員會還必須就這些人的資產或是否存在洗錢行為展開進一步調查,任何被調查的個人肯定會存在一些蛛絲馬跡。
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