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川普中國金主涉詐百億被查

2016-4-11 09:00| 发布者: Sirius.S| 查看: 158| 评论: 0

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简介:川普今年2月到方盾集團旗下的球場會所演講(第一張圖),劉丹(第二張圖右一)與夫人出席。(取材自易乾官網)【泰國世界日報系北京11日電】美國共和黨總統參選人川普的贊助商之一、美國南卡州方盾集團(Founders),其在中 ...

川普今年2月到方盾集團旗下的球場會所演講(第一張圖),劉丹(第二張圖右一)與夫人出席。(取材自易乾官網)

【泰國世界日報系北京11日電】美國共和黨總統參選人川普的贊助商之一、美國南卡州方盾集團(Founders),其在中國的母公司易乾近日被中國公安部門查封。據悉原因是涉嫌網路詐騙,涉及金額逾百億元人民幣,其中相當部分被轉移到美國。
不過易乾在官方微信上澄清,公司僅是接受了相關部門的例行檢查。
博聞社引述微信公眾號「金融七公主」及東方財富網等媒體報導,江蘇易乾財富集團因董事長劉丹「跑路」去國不歸,公司涉嫌資金斷鏈及騙局,其於浙江紹興上虞兩地多家公司8日被公安部門查封,大量管理人員被警方帶走。昨日又有消息指,易乾南京總部也被當局查封。
據報導,知情者透露,易乾利用網路金融方式騙到逾百億人民幣款項後,隨即以投資方式,將至少3億美元款項轉移至美國,其方法是在美國成立方盾集團,由方盾在美國以較低的價格收購高爾夫球場、酒店、豪宅、豪華遊艇等物業,再由中國的易乾集團用高價從方盾手中接下這些產業,從而達到「既轉錢又牟利」的目的。
值得一提的是,劉丹將錢洗出美國後,介入美國的政治,資助川普的競選活動。
報導稱,易乾官方網站透露,今年2月19日,在候選人提名爭奪戰的關鍵一役中,川普選擇在方盾集團旗下位於南卡州Pawleys Plantation球場會所做總統候選人競選演講。當天劉丹攜夫人及方盾集團總裁一同出席演講會現場。
知情人士還透露,除了上文所講的川普競選活動,劉丹還以各種名義,廣結美國政界關係,為他站台的美國政壇包括一些國會議員。目前不清楚這些議員是否涉及利益輸送。
此外,劉丹還很注重巴結中共政要,易乾最早南京創辦,劉由李源潮支持起家,利用中國政府提倡互聯網金融之機,由政府支持銀行代賣,大發橫財。劉丹還曾獲機會跟隨總理李克強出訪,並與國務委員劉延東等政要「親切合照」。
報導稱,消息人士指,這次中國政府查封易乾財富集團,不僅是要整頓互聯網金融的問題,可能背後還有更重的政治動機。
不過,易乾隨後在官微回應相關報導稱,紹興分公司接受了相關部門的例行檢查,分公司領導和檢查人員進行了友好的溝通交流,效果良好;考核檢查是整個互聯網金融的行業行為,目的是讓行業變得更加規範和健康,易乾會積極配合相關部門的檢查與監督,共同推動行業的健康發展,目前易乾經營一切正常。
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