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陸破最大詐騙 10主嫌是台灣人

2016-4-24 09:00| 发布者: 韦少| 查看: 311| 评论: 0


陸破最大詐騙 台灣人幹的

到大陸協商兩岸合作打擊電信詐騙犯罪事宜的台灣代表團與大陸公安機關就兩岸合作打擊跨境電信詐騙犯罪有關事宜進行協商。這是公安部副部長孟宏偉與台灣代表團團長陳文琪交談。(新華社)

【泰國世界日報綜合報導】台灣行騙天下又添一樁!中國大陸昨宣布破獲有史以來最大一筆電信詐騙案,詐騙集團電信據點在非洲烏干達,被騙金額達1.17億人民幣(約新台幣5.9億元),大陸公安已逮捕10名台灣主嫌等62人,被騙的是貴州都勻開發區的拆遷補償款,相關官員也因「職務犯罪」被逮捕。

大陸國台辦發言人曾在4月13日例行記者會上透露以台灣嫌犯為主的電信詐騙集團,讓某一公部門被騙上億人民幣金額,即為此案。

中新社報導,貴州省公安廳昨日在貴陽宣布偵破此案,通告稱,警方已抓獲各類犯罪嫌疑人62名,其中台籍嫌犯10人,此案涉及大陸26個省分的184起詐騙案件。

此電信詐騙案是大陸歷來單筆最大一起,涉案金額、區域、人員、作案手段等,都創下了歷史之最。

警方說,去年12月29日上午,貴州黔南都勻市經濟開發區建設局報案:該局帳戶上的1.17億元資金被騙走。

警方獲報後,層層通報,大陸公安部親自督辦,抽調500多名警力調查,發現這起詐騙案是由台灣人為主謀的犯罪集團,他們遠赴非洲烏干達,冒充大陸公檢法人員行騙。

警方專案組從電子傳真、遠控軟體、涉案銀行卡等入手進行偵查,從資訊流、技術流、資金流「三流」並進,層層抽絲剝繭,最終一舉偵破此案。

大陸警方自今年1月13日開始收網,先後抓獲犯罪嫌疑人62人。經審訊,嫌犯均供稱受雇於台灣主謀,在烏干達、印尼等國外據點從事電信詐騙,並在案發後分贓回國。

警方指出,金額被轉走後,4天內,受害單位兩個對公帳戶共被轉出至5個層級共達9034個帳戶,並迅速拆分至若干銀行卡,最終在台灣取現。

為能追回資金,專案組緊急進行止付和快速凍結。截至目前,專案組共凍結涉案銀行卡9942張,資金餘額上億元,通過追查資金流向,鎖定台灣嫌犯。

警方說,專案組還通過追查涉案銀行卡,發現涉嫌非法出售或提供公民個人資訊的「中間商」,收繳居民身分證189張、銀行卡43張;發現包括涉及大陸金融機構負責人、公務員資訊和交管資料等公民個人資訊共15萬5000條。另外,被害的都勻市經濟開發區建設局4名公務員也被依「職務犯罪」逮捕。

對於大陸破獲烏干達電信詐騙案,10名台灣籍嫌疑人被捕,台灣法務部政務次長陳明堂表示,已聯絡中國大陸公安部,正等待對方回覆,同時也請相關機關,包括刑事警察局、陸委會透過管道了解。
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