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涉馬國洗錢案 星國重罰2英銀行

2016-12-3 09:00| 发布者: Lemon| 查看: 1281| 评论: 0

【新加坡訊】法新社報導,新加坡金融監理機關2日表示,為了進一步懲治與馬來西亞國家基金「一馬發展公司」(1MDB)有關的洗錢行為,對兩家英國銀行開罰,並逮捕1名前高盛集團(Goldman Sachs)銀行家。
新加坡金融管理局(MAS)聲明指出,由於在涉及1MDB的案子上違反反洗錢法,渣打銀行(Standard Chartered Bank)這次被罰520萬新幣(新台幣1.17億元),顧資銀行(Coutts)則被罰240萬新幣。
也是新加坡中央銀行的MAS,之前年初甫以協助1MDB進行違法跨境交易的罪名,勒令關閉瑞士貸款行瑞意銀行(BSI),以及獵鷹私人銀行(Falcon Private Bank)在新加坡的分行。
成立1MDB的馬來西亞首相納吉(Najib Razak)也捲入這起醜聞,但他一再否認涉及任何不法行為。
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