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台籍男涉跨國販毒洗錢 警繳7000萬

2017-4-20 21:43| 发布者: HUANGKARA| 查看: 2279| 评论: 0

台籍男涉跨國販毒洗錢 警繳7000萬


【泰國世界日報訊】泰國肅毒委、特案廳(DSI)與警方等相關部門昨天(20日)召開發布會,宣布通過10大相關部門單位的通力合作,對泰國北部、中部及南部9個府治54個嫌疑點展開搜查,抓捕到泰國大型跨國販毒集團中的4名主要犯罪嫌疑人,共計繳獲36項資產,總價值逾7000萬銖,包括泰銖及多國外幣現金合計3000多萬銖、17本銀行賬戶內的700萬銖存款、3棟房屋、2輛汽車、2件黃金首飾以及11項其他資產。

肅毒委秘書長詩林亞透露,此次肅毒行動中,分別在合艾機場和清邁府逮捕一名馬來西亞籍男子DAN HAN XIANG、一名台灣籍男子XIANG MI SE(音譯,69歲)和2名泰籍女子。警方經深入調查,發現這4名嫌犯為了洗錢,用販毒的贓款在泰國投資房產、旅遊、度假村等生意。此外,還發現4名嫌犯與之前在宋卡府被逮捕的2名馬來西亞籍毒販案件有關,那次案件繳獲了282公斤冰毒。

警中將頌邁指出,此次搗毀的跨國販毒團夥還與寮國大毒梟塞薩那案件有關聯,嫌犯將毒品從宋卡府沙道縣輸送到馬來西亞,或是用私人轎車運送100-300公斤冰毒到泰北地區,每公斤價格為100萬銖,但要是運送到南部地區,每公斤的價格則為300萬銖,抵達馬來西亞時,每公斤價格可上升到500萬銖,若是毒品被成功輸送到台灣,那價格將翻十倍。

此外,警方調查發現,除了販毒外,嫌犯還將大量台幣輸送到泰國以換取泰銖,洗白贓款,從2011年至今,共計24億台幣。警方懷疑,嫌犯輸入泰國洗白的贓款遠比目前警方繳獲的多。嫌犯在泰國共計投資開辦了16家公司,包括旅遊、酒店、度假村、房地產等,但是沒有一家公司上交過所得稅,因此斷定嫌犯是利用這些公司來洗錢。

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