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法身寺洗錢案發酵 馬國長遭傳喚

2017-5-18 22:56| 发布者: 韦少| 查看: 1303| 评论: 0

法身寺洗錢案發酵 馬國長遭傳喚


【泰國世界日報訊】法身寺前任住持探瑪察唷涉案太多,國家警察總署針對其增加牽涉的10起非法侵占森林用地案件,請求法院再簽發逮捕令對探瑪察唷實施逮捕。此外,經過調查發現Land&Houses集團董事長兼董事經理阿喃(馬國長)有份參與空展合作社洗錢案,特別案件調查廳發出傳喚,要他在6月7日聆聽指控。馬國長目前是在泰國排名第5位的富豪。

國家警察總署副警總長詩哇拉警上將昨天(18日)談及法身寺案件進展時表示,警方將在今天召集調查人員召開會議跟進該案的調查進度,以儘快將當事人-前任住持探瑪察唷逮捕歸案。初步警方準備再次向法庭申請簽發逮捕令,因為經過調查並搜集到確鑿證據,顯示探瑪察唷涉嫌非法侵占在多個府治的國家森林用地,用於興建禪修中心,超過10起案件。

詩哇拉警上將還指出,針對要求著名企業家阿喃涉嫌洗錢接受警方傳喚和聆聽指控內容一事,由於該案牽扯到空展合作社洗錢案,由特別案件調查廳(DSI)負責,因此目前他還不清楚會在哪一天簽發傳喚令。

特別案件廳廳長派實警上校表示,已經授權調查人員簽發傳喚令,要求Land&House集團董事長兼董事經理阿喃前往聆聽關於預謀洗錢和參與洗錢的指控內容,調查人員針對掌握了確切的資料和確鑿證據,可以證明空展合作社前任主席素帕猜挪用合作社的資金購買M-HOME SPV 2公司的全部股份或收購。

派實警上校透露,M-HOME SPV 2公司的所有財產均為土地,一部分位於巴吞他尼府空鑾縣,之後素帕猜簽署合約將土地轉賣給阿喃,再由阿喃以捐贈給法身寺坤艾真卡暖卡勇基金會,但土地依然在阿喃名下。因此,特案廳已經有證據顯示阿喃有份參與洗錢,調查人員還需要對是否真實存在交易的資金路線進行調查,因為雙方可能只是以虛假合約的形式進行操作。

特案廳長還指出,至於對阿喃的傳喚,調查人員正在加緊與調查辦事處檢方進行協調,以明確阿喃前來聆聽指控和錄製口供的具體日期,因為作為特別案件在調查時需要有檢方工作人員參與調查,預計要他在今年6月7日前來聆訊。
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