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加強金融監管 嚴審開戶資料

2017-5-29 21:36| 发布者: LYJ7332708| 查看: 1171| 评论: 0

【泰國世界日報系綜合報導】新華社28日發表一篇標題為「金融市場在規範中穩步發展」的評論文章,指出金融監管風暴,野蠻減持挑戰監管底線,本周金融部門將在「規範」上重點發力,推出具有針對性的政策文件。

文章指出,近年來不法分子非法開立、買賣銀行帳戶和支付帳戶繼而實施詐騙、洗錢等違法犯罪活動案件頻發。一些銀行機構和支付機構在開戶環節存在漏洞,為不法分子非法開立帳戶、轉移違法犯罪資金提供機會,擾亂市場秩序。

中國人民銀行日前下發通知,要求各金融機構和支付機構注重挖掘客戶身分資料和交易紀錄價值,發揮客戶盡職調查的重要作用,防範非法開立、買賣銀行帳戶及支付帳戶行為;加強可疑交易報告後續控制措施,切實提高洗錢風險防控能力和水平。

業者表示,銀行資管業務發展中產生的剛性兌付、期限錯配、監管套利等問題,需要進行規範。
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