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零團費案 反洗錢委:凍結財產不退還

2017-9-13 21:38| 发布者: 蹄子| 查看: 1044| 评论: 0

【泰國世界日報訊】反洗錢委員會秘書長猜亞警上將昨天(13日)表示,雖然刑事法庭駁回檢方起訴零團費旅行團案福安旅行社老闆等13名被告,但反洗錢委員會凍結扣押的95億4200萬銖財產不予退還,因為反洗錢委員會起訴的是民事案,而刑事案判決結果對民事案判決結果沒有直接的影響。

零團費案 反洗錢委:凍結財產不退還


猜亞警上將表示,福安旅行社老闆等13名被告從事零負團費案,反洗錢委員會在調查過程中一共凍結扣押95億4200萬銖財產,雖然刑事法庭以證據不足駁回檢方的起訴請求,但是反洗錢委員會不會將該財產返還給13被告,因為刑事案判決和反洗錢委員會凍結財產是兩回事,法院駁回的是刑事起訴,而反洗錢委員會凍結財產屬於民事範疇。

猜亞警上將表示,洗錢罪嫌刑事部分主要是調查被告是否違法,而民事方面則需要嫌疑人向反洗錢委員會提供確鑿的證據,以證明被凍結財產屬於合法資產,由民事法庭做出退還的判決。如果拿不出證據,被凍結的財產將收歸國有。

目前已經結束對被凍結財產的調查工作,檢方也已經向法院遞交起訴文件。至於刑事案判決結果是否會影響到民事起訴的判決,他強調屬於不同的兩個方面,因為每個法庭判決都有各自的法律依據和程序。總之民事部分的調查審理工作正在有序進行當中,沒有遇到任何阻力或者拖延問題。

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