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泰台破獲電信詐騙 3台灣人被捕

2017-10-12 21:54| 发布者: 蹄子| 查看: 3225| 评论: 0

泰台破獲電信詐騙 3台灣人被捕



【泰國世界日報綜合報導】泰國反洗錢委員會副秘書長隆實昨天(12日),與特別案件調查廳(DSI)、6區警察局以及台灣法務部調查局(MJIB)等相關人員共同召開新聞發布會,通報破獲一起電信詐騙案件,計有14人被捕,其中3人為台灣籍。泰國警方與台灣法務部調查局持續合作,追查不法款項的流向。這些嫌犯是警方根據線索搜查曼谷市匯權區UVT公司、GTR公司及汶滾區冠德公司時被捕。

經過一年半調查,台灣與泰國聯手破獲台灣電信詐騙集團結合泰國人設置機房,對泰人進行電話詐騙,再透過虛設旅行社洗錢5000萬泰銖回台的案件,事件中已有64人受害。

在駐泰國代表處、法務部調查局、移民署與泰國特別案件調查廳、反洗錢委員會、警方打擊犯罪署等部門合作下,破獲這起分工細膩的電信詐騙集團案,案件涉及台灣、泰國和馬來西亞等國的跨境集團。

詐騙集團假冒泰國政府官員,向受害泰國民眾佯稱身分被冒用,並涉及毒品或洗錢等犯罪行為,誘騙他們將銀行帳戶內存款,轉匯至詐騙集團的人頭帳戶內,再由車手於泰國銀行提款機領走款項,經由管理贓款的台灣人,交給泰國人頭虛設的旅行社。

旅行社再以洗錢匯款方式,將贓款轉回台灣電信詐騙集團手中,初步清查已得手5000萬泰銖。

調查過程中還發現,參與的泰國發話者、管理贓款者、車手及旅行社人員都有分紅制度,依程度可分得贓款的10%或匯款1%的不法利益,犯罪地點遍布泰國各地,包括曼谷、清邁、呵叻和宋卡府等地。包括台灣、泰國與中國籍嫌疑人涉及洗錢和處理贓款,有3名台灣人落網,全案仍在調查中,泰國警方希望受害者出面報案擴大偵辦。

被調查的3家公司涉嫌詐騙與洗錢,已凍結80個銀行帳戶,並發出49張逮捕令。

泰國警方日前稽查發現,詐騙集團派出管理贓款的台灣涉案人,以觀光名義來到泰國收取車手的取款,再交由泰國本地人頭虛設的旅行社,以洗錢方式將贓款轉回台灣的電信詐騙集團。

隆實說,此前這些嫌犯通過電信詐騙手段坑騙多名泰國民眾及在泰外籍人員。最常用的詐騙方式是謊稱是政府人員,如DSI、反洗錢委員會、警察等,利用「職務」之便稱受害者涉嫌販毒、洗錢等違法行為,然後哄騙受害者匯錢以避免被警方抓捕或調查。此外,這些嫌犯還經常更換詐騙手法,如利用政府部門的官方軟體APP聯繫受害者,很多受害者發現是政府部門官方軟體便深信不疑,從而上當受騙匯錢給嫌犯。

當天被捕的14人中,除3人為台灣籍,另一人擁有中華民國護照也有泰國身分,另一人是中國籍,其餘為泰國籍。

提醒幫忙開銀行賬戶的泰國民眾,雖然只是開銀行賬戶,但一律視為同夥,將面臨監禁1-10年,或罰款2-20萬銖的處罰。也提醒各大銀行、金融機構,配合政府部門詳細檢查開戶人的資料信息,如果發現戶主的賬戶經常有大筆數額入賬,然後又立即轉出去,希望能向反洗錢委提供相關信息,以防範這些電信詐騙行為。

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