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塔信兒子提前聆控 否認洗錢

2017-10-18 22:18| 发布者: 韦少| 查看: 6361| 评论: 0

塔信兒子提前聆控 否認洗錢


【泰國世界日報訊】前總理塔信的兒子攀通貼及3名塔信親信於本月17日前往特別案件調查廳(DSI)辦事處,聆聽有關3600萬銖洗錢案的指控。據悉,這4人否認所有指控。

司法部特案廳昨天(18日)公布文件指出,依照反洗錢委員會辦事處於去年12月22日向特案廳送交有關泰京銀行高管違法放貸給房地產開發商吉沙達瑪哈那空公司案的的文件,並申請特案廳對該案件中涉嫌參與洗錢的4人展開調查,包括塔信之子攀通貼和3名塔信的親信,分別是戈西尼、汪猜和甘乍娜,而甘乍娜是塔信前任太太坡乍嫚女士的秘書,該非法貸款案涉及兩宗洗錢案,金額分別為1000萬銖和2600萬銖。

特案廳將該案件列為特別案件,在調查人員對資料進行審議後,認為有足夠證據可以指控以上4人,罪名是串謀洗錢,之後特案廳對他們發出傳喚文件,要求他們必須在本月24日到特案廳辦事處聆聽指控。4名被告在收到傳喚令後,向特案廳調查人員申請提前於本月17日下午2時來聆聽指控。當天調查人員和檢察人員依照2009年反洗錢條例,以兩人以上密謀洗錢罪對他們提出指控,隨後他們否認所有指控。

調查人員則對4名被告錄取口供,他們表示將儘快向特案廳提交文件,以證明自身清白。依照法律程序,由於他們還沒有背負逮捕令,所以聆聽指控後就離開特案廳了。如果有新的調查進展,特案廳將向社會公布。
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