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投資虛擬幣詐財近8億 男星被捕

2018-8-9 21:37| 发布者: HUANGKARA| 查看: 718| 评论: 0

投資虛擬幣詐財近8億 男星被捕


【泰國世界日報訊】泰國打擊犯罪局昨天(9日)持7月26日刑事法院簽發的逮捕令,與相關部門聯手在曼谷乍都節區帕凰裕庭岔路口某知名商場附近,以聯合洗錢罪將家住春武里府是拉差縣的青年男星兼模特吉拉查披斯(Boom)逮捕。Boom涉嫌以投資比特幣(Bitcoin)和龍幣(Dragon Coins)等虛擬貨幣為幌子,詐騙外國男子7億9740萬8454銖巨款,警方正在深入調查Boom的資金流向。

打擊犯罪局副警總長米迪警少將透露,被騙外國男子去年7月至12月期間報案投訴稱,Boom邀約他購買公司股份,以投資龍幣和比特幣等虛擬貨幣業務,並且提出合資採購NX Chain Inc.、DNA 2002等上市公司股票,造成很多外籍人士上當受騙。當他投入大量資金後,遲遲未能得到任何分紅,也沒獲邀參加過任何股東會議,甚至發現嫌疑人所說的公司根本沒有經營任何有關龍幣的業務。該局目前通過調查取證,以聯合洗錢罪,對7名嫌犯發布了逮捕令。

警方調查發現,Boom主要使用電子錢包(E-wallet)、比特幣(Bitcoin)等方式過戶轉賬,累積的比特幣折合為7億9740萬8454.33銖,警方懷疑其涉嫌詐騙和洗錢,於昨天派人實施逮捕,押送打擊犯罪警署調查。

據了解,審訊過程中,Boom一直堅稱自己清白,從來沒有詐騙外籍人士錢財的打算,但警方並未採信其供詞,已下令將其暫時收押,等候法院開庭審訊,而Boom的另外7名親朋好友也遭法院簽發逮捕令,因為警方懷疑他們同樣涉嫌詐騙和助洗錢。

版权声明:本文版權屬於《泰國世界日報》,歡迎轉載!轉載請註明文章來源www.udnbkk.com。

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