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防洗錢備戰 金融業裁罰大增

2018-10-19 20:44| 发布者: 川页顺子| 查看: 4801| 评论: 0

防洗錢備戰 金融業裁罰大增
泰國世界日報資料照片


【記者葉憶如、邱金蘭/台北報導】因應亞太洗錢防制組織(APG)來台評鑑,金管會緊盯金融業洗錢防制作業,金管會18日公布最近2年多來,金融業違反洗錢防制規定被裁罰的情況,今年前9個月被裁罰件數大增,銀行、保險及證券業合計達254件,逼近去年一整年的277件,及前年全年的257件。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示,為因應近年全球金融監理著重於行為及文化議題,金管會已將洗錢防制及打擊資恐,列為優先政策目標及核心監理議題,以健全金融體系。

為強化金融業在洗錢防制及打擊資恐的有效性,金管會已加強場外監理及金融檢查的範圍、強度及頻率,使得近年來裁罰件數呈現上升趨勢。

不過莊琇媛表示,裁罰的方式,除了罰鍰、還有糾正及發函要求改善等。金管會資料顯示,發函要求改善的件數最多,以今年前9個月為例,就有159件,其次是糾正有78件,罰鍰才15件。

因此今年前9月,金融業因違反洗錢防制相關規定,被處罰鍰金額合計僅有590萬元,去年一年有3206萬元、前年則有5120萬元。

因應APG來台實地評鑑,各部會全力備戰,金融機構更是重要防線,配合洗錢防制法修正案去年6月28日上路,金管會密集展開專案金檢,確保金融機構依規定執行洗錢防制。
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