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流動資金逾2億 網賭團被搗

2019-1-17 05:00| 发布者: HUANGKARA| 查看: 6141| 评论: 0

流動資金逾2億 網賭團被搗


【編譯單亦霆/曼谷報導】泰國移民局長素拉切警中將昨天(16日)召開新聞發布會,宣布曼谷第4部域警署搗毀一個網上賭球團夥,逮捕8名嫌犯,他們藉由設置在柬埔寨的服務器操控www.i99bet.net賭博網站,同時也負責幫顧客開設銀行賬戶。該網站運作僅2年時間,流動資金已經超過2億銖,警方同時還繳獲大量銀行存摺、ATM自助提款卡等,這些贓物已轉交反洗錢委員會,並且下令凍結該團夥財產。

素拉切警中將透露,為響應巴育總理、副總理巴逸掃蕩高科技犯罪的指示,國家警察總署一直致力追查任何可疑目標,兩個月前,警方發現www.i99bet.net這一賭博網站,顧客絕大部分是泰國民眾,流動資金更是超過2億銖,於是下令蒐集有關網站的情報,最終在昨天率員實施搗毀。

根據初步調查,8名嫌犯包括該賭博網站的頭目格里達頗(40歲);負責打理銀行賬戶的艾迪頌、察妮差和頌律泰;負責打理財務的甘妮甲、素迪甘;長駐在柬埔寨的貼素汪、尼奇等,除了這8人之外,團夥仍有4人在逃。

素拉切警中將指出,國家警察總署打擊高科技犯罪中心於去年已查獲300多起案件,其中13起更是完成了司法程序,反洗錢委員會將於本周內召開會議,準備將13起案件資料遞交給最高檢察院,以便歸還財產給上當受騙的受害者。

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