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標會頭目被抄家 再繳逾億資產

2019-12-5 14:32| 发布者: 倔強的蝸牛| 查看: 23481| 评论: 0

【編譯銀清/曼谷報導】泰國特別案件調查廳(DSI)第2次對『3D外匯』標會頭目阿披叻的資產展開查繳,成功繳獲豪車、豪宅等價值超過1億銖的資產。


標會頭目被抄家 再繳逾億資產


阿披叻通過成立『3D外匯』(Forex 3D)公司,以標會形式進行詐騙,導致全國約3萬人上當受騙,累計損失超過400億銖,案情嚴重程度令人髮指,被DSI當作特別案件展開調查。


上個月底,特案廳已查繳過一次阿披叻的資產,總共繳獲價值超過4.74億銖資產,包括曼谷、尖竹汶府和清邁府等地的套房、土地和別墅(價值3.8億銖),19輛汽車(價值8945萬銖)以及12輛三輪車(價值364.5萬銖)等;隨後廳方又從其他涉案人員手中,繳獲總價值近6億銖的資產,而受害者人數也急劇增加。


標會頭目被抄家 再繳逾億資產

圖片取自經理網


特案廳本月4日再度集結相關部門近200名工作人員,對阿披叻的非法所得資產展開第2次查繳,成功繳獲多輛豪車以及大量可能與其違法行為有關的文件。此次繳獲的資產具體包括2輛保時捷、1輛埃爾法、1輛哈雷摩托車以及若干電腦設備,總價值約2500萬銖,另外繳獲位於那瓦民岔路口價值超過8000萬的豪宅,累計繳獲價值超過1億銖的資產。

 

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