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【編譯黃冰/曼谷報導】司法部特別案件調查廳(DSI)搗毀一個中國人士操控的高利貸集團,他們涉嫌通過30個APP應用軟體高利放貸,同時凍結了157個銀行帳戶,涉案總金額高達15億銖。 特別案件調查廳長功拉瓦警中校14日指出,當局日前不斷接到受害者在線投訴,聲稱因拖延還貸,遭高利貸恐嚇,還把自己放貸的信息到處發送給手機聯繫人,因此立即安排工作人員進行調查,最後發現了放高利貸者在曼谷的2個據點,於是出動警力前往搜捕。 行動過程中,警方除了搜獲大量作案使用的電腦、銀行帳戶等贓物外,還逮捕了一名劉姓男子(譯名,35歲),初步控告他非法放高利貸、虛構電腦數據、盜取他人信息等罪名。 功拉瓦警中校表示,放高利貸前,該團夥讓受害者通過應用軟體填寫自己個人信息,並且允許該應用軟體通過臉書、LINE以及手機等訪問受害者的個人信息,甚至是與之相關的電話號碼。 受害者通過各種應用軟體借貸成功後,被收取十分高額的利息,例如借貸4000銖,實際到手的只有2600銖,而這4000銖款項以及利息必須在14天內償還,要是延遲還貸,會根據應用軟體設定的利率收取罰款。借貸4000銖要是不能按時還款,一天罰款為400-600銖,而且會向受害者手機錄的朋友追債,甚至恐嚇受害者和其親近之人,讓受害者名譽受損,有些因此被公司開除丟了工作。 功拉瓦警中校說,調查發現,背後操控的是外籍人士,創建名為True Cash、 Cash 2 you等應用軟體取信受害者,一旦發現警方介入掃蕩時,他們就立即改名,類似的應用軟體高達30多個。此外,還發現從2019年年底至今,涉案的15個銀行帳戶流動總金額高達15億銖,目前已經凍結了其他的相關157個銀行帳戶進行詳細調查。 |