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今年商業部查處145家傀儡公司

2021-11-30 05:48| 发布者: 韦少| 查看: 4476| 评论: 0

今年商業部查處145家傀儡公司


【編譯李福徠/曼谷報導】商業部長秘書長助理提拉察透露,商業部助理部長實尼下令商業發展廳加強預防泰國人代外國人持股公司(傀儡公司)情況,並重點針對旅遊業、土地交易和房地產業、農業相關行業。強調要從公司註冊這一源頭開始調查,收集整理存在風險情況的法人信息,並告誡泰國人對此給予協助,一旦查處將依法嚴懲。2021年查處145家公司並移交特案廳進一步調查。

提拉察表示,商業部助理部長實尼要求商業發展廳跟進和調查泰國人代外國人持股公司情況,以支持外國人嚴格遵照2009年外國人註冊公司法執行。政府自2021年11月1日開國接待外國遊客之後,不僅讓商業活動得到復甦,但也可能出現外國人趁機利用泰國人作為傀儡成立公司,從而影響到泰國人的生意,因此須尋求解決辦法並對違法行為予以嚴查。

接到商業發展廳的報告,在2022財年將繼續對涉嫌為傀儡公司展開調查,並重點針對旅遊及相關行業、土地交易和房地產業、與農業相關的行業(代理商)在內的3大行業。

調查將自註冊為法人公司之前的情況進行,規定提供銀行出具的文件,證明持股人或泰籍持股人的徵信情況,是否存在代外國人持股的問題,以證實參與合資的泰國人擁有投資的經濟能力。因為有些人工資收入很低,但持有價值數千萬銖的股份,並對存在高風險人士進行統計整理,特別是那些外國人持股49%,泰國人持股51%,外國人擔任董事經理擁有全部權力的公司。要求安好年度計畫進一步深入調查,而有些情況則需要相關機構密切配合。

提拉察表示,告誡那些明知故犯的泰國人,如果被查到將依法嚴懲,最高可判處不超過3年有期徒刑,罰款10-100萬銖,或者兩罰同施。而且還將每天給予罰款1-5萬銖,直到停止違法行為為止。

2021年主要針對旅遊及相關行業、土地交易和房地產行業、與農業相關行業展開傀儡公司查處行動,在普吉府、清邁府和素叻他尼府共查處145家,其中旅遊與相關行業45家,與房地產相關的90家,酒店度假村2家,其他服務行業8家。已聯絡特案廳進一步深入調查,如果查實違法將依法處理。

在過去的2018-2020年3年中,商業發展廳對14家存在傀儡公司提起訴訟,其中大部分為與珠寶首飾、房地產和旅遊相關的公司。
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