網警大力打擊加密貨幣投資詐騙 逮捕23嫌疑人

【編譯黃冰／曼谷報導】網路警方近日破獲一起加密貨幣投資詐騙案，詐騙團夥通過開設網路賭博網站洗錢，警方一併全部收繳，沒收包括現金和豪車等在內的超過1.5億銖財物，正準備將這些錢歸還給受害者。

沃拉瓦警中將23日聯合數字事務部以及AMLO辦公室聯合宣佈「黑帽」（Black Hat）行動結果，成功打擊一起涉及加密貨幣投資詐騙案，扣押了價值超過1.5億銖的資產。

沃拉瓦警中將透露，此次行動是去年年底以來打擊投資詐騙行動的延續，有受害者在發現詐騙團夥利用虛假個人信息誘騙投資加密貨幣後，於是向警方報案。

詐騙團夥通過創建虛假的投資平台，以高回報為誘餌吸收受害者投資，然而當受害者要提現投資金時，詐騙平台以各種理由無法提現，從而造成超過5.3億銖的損失。

調查發現，這起案件涉及多個地方，而且犯案手段相似，有一名年老的受害者被詐騙投資高達3.08億銖。警方向法院申請了90份逮捕令，已經成功逮捕23人，他們來自中國、新加坡、老窩、越南和泰國等多個國家。

與此同時，警方還破獲了兩個涉嫌非法經營的網路賭博網站，分別是ufabetjc和play beer777，這兩個網站年營業額高達130億銖，逮捕了7名嫌疑人。

行動過程中，警方查獲一輛價值約800萬銖的保時捷汽車以及大量現金等涉案贓物，總價值超過1.5億銖。

警方在調查過程中發現，加密貨幣投資詐騙案的金錢與網路賭博網站的財務有很大關聯，警方推斷詐騙團夥的資產是通過洗錢過程獲得的，他們利用加密貨幣進行複雜的洗錢活動，以掩蓋非法所得。

警方指出，在凍結犯罪團夥的資產後，有關部門會按照相關步驟將錢財歸還給受害者。警方提醒廣大民眾要提高警惕，切勿貪小便宜掉入詐騙團夥的陷阱。