老外帕岸島販毒 開代持公司洗錢

【編譯黃冰／曼谷報導】移民局聯合素叻他尼府當地警方搗毀外國販毒團夥，這些老外將毒品賣給帕岸島上的遊客，而且讓泰國人代持公司進行洗錢，公司營業近2年流動資金超過7100萬銖。目前移民局正準備撤銷嫌疑人的簽證，並將他們列入黑名單，永久禁止入境。

12月19日，移民局局長聯合素叻他尼府移民局以及當地警局召開新聞發佈會，宣佈逮捕了義大利男子FEDERICO CARLO EUGENIO PISTOLESI（36歲），罪名為非法售賣1類毒品和2類毒品、同謀嚴重販毒活動以及聯合兩人以上進行洗錢犯罪活動。此外還繳獲了24項贓物，凍結一個有660萬銖存款的銀行帳戶、在公司名下價值800萬銖的2萊土地，扣押一輛馬自達汽車。目前警方正在調查另外兩塊土地，這兩塊土地掛在他人名下，同時調查與FEDERICO有關的房地產公司，以便確認是否存在代持行為。

在對上述案件進行擴展調查過程中，警方逮捕了2名來購買毒品的外國遊客，分別是法國男子ROMAN（37歲）和俄羅斯男子ANTON（39歲），繳獲的毒品有可卡因和迷幻蘑菇，這些都是在外國遊客中普遍流傳的毒品。

帕努瑪警中將表示，該案件源於2024年3月1日，素叻他尼府移民局逮捕了非法持有毒品的英國籍男子PETER HULL，他被判處5年11個月監禁。警方隨後擴大調查範圍，發現他是從FEDERICO那裡購買的毒品，在一年多時間裡共計花費了20多萬銖，同時發現FEDERICO接收在蘇梅島和帕岸島居住的許多外國人的匯款，估計這些錢是販賣毒品贓款，銀行帳戶流水更是超過7100萬銖。

素叻他尼府副警總長克里尼警上校表示，此次行動是多方合作的成果，在調查過程中發現俄羅斯男子ANTON開設了一家保潔公司，專門為在當地生活的外國人的別墅、花園和游泳池提供清潔服務，他利用泰國人代持股份，隱藏他在幕後從事與販毒有關的活動。

國家警察總署警總長下令全國各單位嚴打利用泰國人代持公司，包括打擊影響旅遊形象的犯罪行為，這符合總理沛通探的政策指導，從現在開始各府移民局與當地警方協調行動，加速對外國人可疑行為以及可疑公司業務的檢查，若是發現利用泰國人代持股份，一律嚴肅處理。