央行下令嚴查客戶資料防洗錢

2007-05-24 10:27:07 作者：udnbkk51 来源：| 浏览次数：0

【本報訊】泰國央行深資鄔萊指出，反洗錢委員會已台出防止及征剿洗錢措施，通知全國金融機構及非銀行金融機構，包括商業銀行、投資公司、房地產信貸銀行、資產管理公司、信貸公司以及非銀行信用卡公司等，嚴格檢察客戶的資料，以及加強檢驗客戶是否利用人頭開戶，以預防不法份子洗錢及支持金援恐怖分子。
 
反洗錢委員會規定，金融機構必須收存客戶的個人資料，包括地址等。如果開戶人授權給其他人士管理帳戶，則需要檢查開戶人和代理人的資料。至於特別注意的客戶，包括1、客戶或資金來自沒有防治洗錢法律的國家，2、與政治有關聯的客戶，3、經營可疑行業的客戶。