泰國再打擊傀儡旅遊公司 查封42億現金 2155輛大巴

【泰國世界日報訊】依照泰國軍政府打擊零團費旅行團、傀儡旅遊公司的政策，國家反洗錢委員會昨天（9日）又有新行動，對與泰國境內最大的零團費旅行團源頭公司-AO運輸公司有業務牽連的兩家旅遊公司進行檢查和財產查封，分別泰國福安旅遊集團以及鑫源旅遊公司，共查封財產超過130億銖。

國家防範與打擊洗錢行為委員會聯手旅遊警察局、旅遊廳、貿易發展廳、陸路運輸廳以及軍方負責人共同執行，對泰國福安旅遊集團、鑫源旅遊有限公司進行檢查，這兩家公司均屬於在泰國境內以低成本旅行團或零團費旅行團為賣點的旅遊公司，其中福安旅遊集團中的兩名董事經理和持股人為塔挽、頌傑，均為中國籍人士套用二人泰國身分違法從事經營。

反洗錢委員會秘書長猜亞警上將表示，對上述兩家公司進行深度調查，發現他們均使用OA運輸公司提供的旅遊大巴，雙方達成共識不必支付旅遊大巴租賃費用，但必須帶領遊客到指定的商店或OA公司指定的4家公司購物，包括：1、皇家珠寶有限公司；2、皇家天堂有限公司；3、皇家泰國草本公司；4、曼谷手工藝品中心。在帶團過程中，導遊甚至還使用強制、欺騙和脅迫的方式強迫遊客購買超出實際價格數倍的商品，其中OA運輸公司將返回遊客購買總值20-30%的回扣。如果不按照協議執行，福安旅遊集團和鑫源旅遊公司將面臨賠償。

猜亞警上將還指出，小組委員會決定分3次查封上述公司的財產，第一次查封福安旅遊集團相關人士的銀行帳戶，價值2800萬銖，共25項；第二次查封福安旅遊集團相關人士的銀行帳戶，合計310萬銖，共3項；第三次查封OA運輸公司相關人士的銀行帳戶，包括92個銀行帳戶合計42億銖，2155輛旅遊大巴（價值90億銖），共2247項，查封財產價值130億銖。