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銀行開戶趨嚴 填補網路詐騙漏洞

2024-4-22 22:43| 发布者: 韦少| 查看: 2811| 评论: 0

編譯葉子/曼谷報導】數位經濟與社會部(DE)部長巴舍近期召開預防和打擊網路技術犯罪委員會會議,希望加大開立新帳戶的審查力度,以防止利用其作為實施違法行為的渠道。

 

泰國央行(BOT)資訊科技風險監督與審計部高級總監阿羅拉表示,會議對開立新帳戶的條件達成明確共識。BOT將發布更嚴格的原則性政策,將首先與央行和反洗錢委員會辦公室(AMLO)監管下的金融機構進行磋商,初步預計於20245月底前發布政策指南。

 

阿羅拉表示,雖然BOT2019年曾發布了金融機構開立存款帳戶指南,開戶過程中會對客戶資訊進行檢查,但審查力度可能不是很嚴格。因此建議銀行針對特定風險客戶、在反洗錢委員會辦公室監控名單上的、反洗錢委員會辦公室要求報告可疑資訊的群體加大審查力度,通過使用新條件開設帳戶。而對於正常開戶的人可照常開戶,無需擔心。

 

泰國銀行公會主席代表蓬斯表示,關於開立新帳戶的條件,99%的客戶必然會受到影響,但影響不會太大,如果客戶有足夠的資訊通過驗證,就不會出現問題,預計未來情況將持續好轉。

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