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網警大力打擊加密貨幣投資詐騙 逮捕23嫌疑人

2024-4-25 00:57| 发布者: HUANGKARA| 查看: 1411| 评论: 0

網警大力打擊加密貨幣投資詐騙 逮捕23嫌疑人

【編譯黃冰/曼谷報導】網路警方近日破獲一起加密貨幣投資詐騙案,詐騙團夥通過開設網路賭博網站洗錢,警方一併全部收繳,沒收包括現金和豪車等在內的超過1.5億銖財物,正準備將這些錢歸還給受害者。


沃拉瓦警中將23日聯合數字事務部以及AMLO辦公室聯合宣佈「黑帽」(Black Hat)行動結果,成功打擊一起涉及加密貨幣投資詐騙案,扣押了價值超過1.5億銖的資產。


沃拉瓦警中將透露,此次行動是去年年底以來打擊投資詐騙行動的延續,有受害者在發現詐騙團夥利用虛假個人信息誘騙投資加密貨幣後,於是向警方報案。


詐騙團夥通過創建虛假的投資平台,以高回報為誘餌吸收受害者投資,然而當受害者要提現投資金時,詐騙平台以各種理由無法提現,從而造成超過5.3億銖的損失。


調查發現,這起案件涉及多個地方,而且犯案手段相似,有一名年老的受害者被詐騙投資高達3.08億銖。警方向法院申請了90份逮捕令,已經成功逮捕23人,他們來自中國、新加坡、老窩、越南和泰國等多個國家。


與此同時,警方還破獲了兩個涉嫌非法經營的網路賭博網站,分別是ufabetjc和play beer777,這兩個網站年營業額高達130億銖,逮捕了7名嫌疑人。


行動過程中,警方查獲一輛價值約800萬銖的保時捷汽車以及大量現金等涉案贓物,總價值超過1.5億銖。


警方在調查過程中發現,加密貨幣投資詐騙案的金錢與網路賭博網站的財務有很大關聯,警方推斷詐騙團夥的資產是通過洗錢過程獲得的,他們利用加密貨幣進行複雜的洗錢活動,以掩蓋非法所得。


警方指出,在凍結犯罪團夥的資產後,有關部門會按照相關步驟將錢財歸還給受害者。警方提醒廣大民眾要提高警惕,切勿貪小便宜掉入詐騙團夥的陷阱。

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