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【本報訊】防止及征剿洗錢辦事處準備實施個體客戶資料檢查法，主要是調查個體客戶的收入來源及就職資料。如果民眾拒絕提供上述資料，銀行將不准開設賬戶。
防止及征剿洗錢辦事處舉辦座談會，共有120位來自中央銀行、產物保險廳、投資管理公司公會、證券公司公會、泰國租賃業公會、泰國銀行公會、外國銀行公會，泰國商會及律師院等代表應加，目的是促進民眾與金融機構及其他企業之間的合作。因為準備實施個體客戶資料檢查法律，民眾必須提供收入來源及就職資料等，銀行才接受開賬戶申請。
該辦事處副祕書長詩納警上校表示，內閣會議已於今年2月27日通過決議，同意辦事處公布實施防止及征剿洗錢措施及政策，允許調查金融機構及非金融機構企業和工作單位的客戶資料。
詩納警上校指出，針對目前洗錢問題，已對全球各國構成威脅，由於有關資金可能與恐怖分子有關，因此各國必須聯合共同抵制洗錢。要求金融機構提供合作，協助收集個體客戶的就業、開支及收入等資料。假若客戶報告收入低，但資金往來高達幾億，就應該提出質疑。強調該辦事處不會進入干預，但金融機構必須向辦事處匯報存在可疑性的企業或客戶，否則將被罰款每次不超過30萬。辦事處方面將定期視察金融機構，如果銀行不詢問及收集個體客戶的資料，將按照新法律進行制裁，罰款額與以上相等，且對違法者，金融機構將不准開賬戶。
詩納警上校說，今年初以來，世界中央銀行及國際金融基金對防止及征剿洗錢問題進行評估，並規定出49條準則。其中1項便是必要對個體客戶進行資料調查，希望民眾能夠理解，不要對金融機構收集資料感到厭煩。目前泰國達到標準的僅有2條，未通過標準的多達13條。剩下的只有部份達到標準水平，因此必須加緊改進。
防止及征剿洗錢辦事處舉辦座談會，共有120位來自中央銀行、產物保險廳、投資管理公司公會、證券公司公會、泰國租賃業公會、泰國銀行公會、外國銀行公會，泰國商會及律師院等代表應加，目的是促進民眾與金融機構及其他企業之間的合作。因為準備實施個體客戶資料檢查法律，民眾必須提供收入來源及就職資料等，銀行才接受開賬戶申請。
該辦事處副祕書長詩納警上校表示，內閣會議已於今年2月27日通過決議，同意辦事處公布實施防止及征剿洗錢措施及政策，允許調查金融機構及非金融機構企業和工作單位的客戶資料。
詩納警上校指出，針對目前洗錢問題，已對全球各國構成威脅，由於有關資金可能與恐怖分子有關，因此各國必須聯合共同抵制洗錢。要求金融機構提供合作，協助收集個體客戶的就業、開支及收入等資料。假若客戶報告收入低，但資金往來高達幾億，就應該提出質疑。強調該辦事處不會進入干預，但金融機構必須向辦事處匯報存在可疑性的企業或客戶，否則將被罰款每次不超過30萬。辦事處方面將定期視察金融機構，如果銀行不詢問及收集個體客戶的資料，將按照新法律進行制裁，罰款額與以上相等，且對違法者，金融機構將不准開賬戶。
詩納警上校說，今年初以來，世界中央銀行及國際金融基金對防止及征剿洗錢問題進行評估，並規定出49條準則。其中1項便是必要對個體客戶進行資料調查，希望民眾能夠理解，不要對金融機構收集資料感到厭煩。目前泰國達到標準的僅有2條，未通過標準的多達13條。剩下的只有部份達到標準水平，因此必須加緊改進。
