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【本報訊】商業部貿易發展廳廳長卡匿頌表示，調查在泰國進行投資貿易的4萬位外商，發現180位有利用人頭戶（NOMINEE）投資嫌疑，多為不動產業投資者。透露已明確調查出有6家不動產公司違反1999年發布的外商法，外資持股比例超出法律規定，人事行政權利亦大於泰國股東，已將報告送交警方立案調查。目前正在深入調查12家被舉報存在人頭戶的公司，分別為聯合通訊（UCOM）、泰國天鷹航空、DHL快遞等。根據目前的法律規定，人頭戶將被處以3年監禁，罰金10-100萬銖。
卡匿頌說，這12家公司包含零售、土地、通訊、航空業等。目前調查工作僅完成60％，發展廳要求部分公司的負責人前來接受問訊，並要求商業銀行配合提供資金往來資料，但是有些公司股東包括法人與一般民眾不予合作，拒絕交出所需核查的資料，使調查進度緩慢。對12家公司完成初步調查後，將由特案廳（DSI）接手調查工作。卡匿頌指出，商業發展廳職責是進行公司企業人頭戶調查，若經發現將交由警方、檢察院調查處理。
卡匿頌透露，在根據國家立法院要求，重新修訂的外商法草案，將於本月5日舉行首輪討論。會議主要方向是討論處罰細節及書面用詞，但是還無法確定能否於本屆政府內完成。
卡匿頌說，這12家公司包含零售、土地、通訊、航空業等。目前調查工作僅完成60％，發展廳要求部分公司的負責人前來接受問訊，並要求商業銀行配合提供資金往來資料，但是有些公司股東包括法人與一般民眾不予合作，拒絕交出所需核查的資料，使調查進度緩慢。對12家公司完成初步調查後，將由特案廳（DSI）接手調查工作。卡匿頌指出，商業發展廳職責是進行公司企業人頭戶調查，若經發現將交由警方、檢察院調查處理。
卡匿頌透露，在根據國家立法院要求，重新修訂的外商法草案，將於本月5日舉行首輪討論。會議主要方向是討論處罰細節及書面用詞，但是還無法確定能否於本屆政府內完成。
