菲去年凍結1000萬涉洗錢資金

2008-01-07 10:47:08 作者：udnbkk51 来源：| 浏览次数：0

【新華社馬尼拉5日電】據菲律賓通訊社報導，菲政府去年共凍結了1000萬美元涉嫌洗錢活動的資金，並向境外退還了幾十萬美元的可疑資金。
   
菲政府負責打擊非法資金的反洗錢委員會日前表示，去年查處了3000多起涉嫌洗錢活動的案件，對4億1000披索（約1002萬美元）的可疑資金進行凍結，並將80多萬美元的可疑資金退還給境外機構或個人。
   
反洗錢委員會表示，目前還有70多件涉嫌洗錢的案件正在由政府司法部門、廉政公署專員辦公室和法院審理，其中包括一些政府官員涉嫌腐敗的案件。
   
成立7年來，菲反洗錢委員會已經查處了近萬起涉嫌非法資金活動的案件。