反洗錢委籲提防電話轉賬騙局

2009-03-25 10:40:41 作者：udnbkk51 来源： 浏览次数：0

【本報訊】國家反洗錢委員會昨天（24日）提醒民眾注意，有些自稱反洗錢委工作人員的不法分子，打電話通知受害者涉嫌洗黑錢，要求前往ATM提款機操作，並在操作時要求轉換為英文界面，導致不懂英語的受害者將錢轉到不法分子賬戶。
 
數名民眾昨天來到國家反洗錢委員會辦事處，要求面見1名女性「警察上校」，並稱遭到這名警察上將騙走不少錢財。受害者表示，不法分子用手機打電話來，首先自稱是法院工作人員或泰國央行職員，並指控受害者涉嫌毒品交易或洗黑錢，隨後將電話轉給1個名為「瑩警察上校」的女子。
 
這名女警上校表示，經過反洗黑錢局的調查，查明受害者銀行賬戶內經常有數百萬銖的資金流動。一般受害者此時都摸不清頭腦，只能說自己並未犯法、並未洗黑錢，而她便詢問受害者是否有辦信用卡、是否弄丟過身分證之類的問題。
 
接著要求受害者前往最近的ATM提款機，讓受害者按照其命令將操作界面改為英文，再操作提款機把受害者銀行賬戶內的錢轉移到不法分子賬戶中。
 
反洗錢委官員表示，在該辦事處中確實有1個名字叫「瑩」的警察上校，但是此人一定不會涉嫌騙局。他重申，反洗局的調查工作之中，不會通過電話和電子郵箱聯絡嫌犯，同時也不會讓嫌犯把自己的錢轉到任何人的銀行賬戶中，反洗黑錢局一旦鎖定嫌犯一定會出動警員將其逮捕，或者發出傳訊令通知嫌犯到局里受審。
 
反洗錢委官員表示，受害者所遇到的是一個老千集團，利用一般民眾英文不強，謊稱反洗錢委員會工作人員讓受害者操作ATM機轉賬，希望民眾在遇到類似犯罪行為時提高警惕，並盡量拖住不法分子和報警。