扁家洗錢足跡 名單上都有

2009-04-04 13:17:57 作者：udnbkk51 来源： 浏览次数：0

【本報系台北報導】G20昨天提出避稅天堂黑名單和灰名單，其中多有扁家涉嫌洗錢的足跡。
 
最高檢特偵組調查，扁家海外洗錢版圖遍及亞洲、歐洲、中美洲、大洋洲，已曝光的有新加坡、香港、開曼群島、瑞士、列支敦士登、盧森堡、英屬澤西島、貝里斯及中美洲的阿魯巴；外傳扁家在模里西斯、美、日也有密帳，尚待追查。
 
扁家洗錢方式，通常是吳淑珍將錢交給她的弟弟吳景茂，交代他找10個以上的人頭，每個帳戶匯款不超過一百萬元台幣；資金輾轉匯入這些國家或地區的銀行幾個月後，再轉到他處，避免被國際洗錢組織艾格蒙聯盟釘上。
 
檢方認為，這些國家或地區的銀行在交易資金時，不需要財務報告，有錢人為了避稅，會將合法資金放在這些國家或地區的銀行，非法的黑錢則利用紙上公司帳戶存入洗錢漂白。這些國家或地區，就成為「明避稅、暗洗錢」的天堂。