被列反洗錢黑名單 泰擬說明
2012-02-18 11:21:38 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】泰國國家反洗錢委員昨天（17日）透露，反洗錢委員會準備於20日就國際反洗錢特別委員會將泰國列入「未按國際公約打擊洗黑錢黑名單國家」情況做出澄清。據悉，泰國與巴基斯坦、印尼、坦桑尼亞等國被同列為在反洗錢方面無所作為的國家。而泰反洗錢委秘書長西哈那，目前仍正在法國巴黎出席國際反洗錢特別委員會大會。
泰反洗錢委將做出的澄清說明的內容主要包括3方面﹕1、泰國在打擊洗黑錢和支持恐怖襲擊組織資金方面的工作情況﹔2、國際反洗錢特別委員會指責泰國在反洗錢工作方面的失誤情況﹔3、國際反洗錢委員會將泰國列為黑名單的決定對泰國造成的負面影響。
國際反洗錢特別委員會網站指出，雖然泰國簽署與國際反洗錢特別委員會合作協議，與亞太反洗錢機構合作協議等，但泰國在反洗錢工作方面做得根本不夠，也沒有按照公約的規定去執行，在反洗錢政策方面也存在諸多失誤。所以泰國應該嚴格按照既定的反洗錢計畫執行，並減少在反洗錢工作方面的失誤。
具體的措施包括﹕1、將支持恐怖活動資金列為刑事犯罪﹔2、對沒收恐怖分子財產方面制定具體的規章制度﹔3、在管理AML/CFT方面必須嚴格執行。
